กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 25 ก.พ. 2568 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 29 เม.ย. 2568 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 17 มี.ค. 2568 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 14 มี.ค. 2568 วาระการประชุมที่สำคัญ : - งดจ่ายเงินปันผล - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ สถานที่ประชุม : โรงแรมเอสซี ปาร์ค (SC Park Hotel) เลขที่ 474 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ : ประธานแจ้งให้ทราบ ประเภทวาระ : เพื่อทราบ ความเห็นคณะกรรมการ : เพื่อให้ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ถ้ามี) วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประเภทวาระ : เพื่อทราบ ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข) : คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ การลงมติวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบ ริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ( ในรูปแบบ QR CODE) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว รายละเอียดปรากฏตาม "เอกสารแนบ 2" การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงดจ่ายปันผล ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข) : ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติไม่จ่ายเงินปันผล เพิ่มเติมจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป การลงมติมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงล งคะแนน วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข) : ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการที่จะต้องออ กจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 2 ท่าน คือ ผศ.ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล และนายชัยวัฒน์ โกวิทจินดาชัย กรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ การเสนอแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพ ิจารณาค่าตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว ดังนั้น ภายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งแล้ว กรรมการของบริษัทจะมีจำนวน 7 ท่าน ดังนี้ 1. นาวาอากาศตรี ศิธา ทิวารี ประธานกรรมการ 2. นายวิกิต ขจรณรงค์วณิช กรรมการอิสระ 3. นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร กรรมการอิสระ 4. ผศ.ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล กรรมการอิสระ 5. นายชัยวัฒน์ โกวิทจินดาชัย กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 6. นางสาวนิภา อภิรัตนรุ่งเรือง กรรมการ 7. นายณัฐพงษ์ สุขเจริญไกรศรี กรรมการ การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้จะเป็นการลงคะแนนเสียงให้กับกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ : 7 หัวข้อวาระ (แก้ไข) : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข) : ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทน ให้แก่ก รรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ทุกประการ ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตำแหน่งประธานปี 2568 และ 2567 (เท่าเดิม) คณะกรรมการบริษัท 40,000.- คณะกรรมการตรวจสอบ 30,000.- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 20,000.- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 20,000.- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร - ตำแหน่งกรรมการ ปี 2568 และ 2567 (เท่าเดิม) คณะกรรมการบริษัท 15,000.- คณะกรรมการตรวจสอบ 15,000.- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 15,000.- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 15,000.- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร - วาระที่ : 8 หัวข้อวาระ (แก้ไข) : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งบุคคลตามตารางรายชื่อดังกล่าวข้างต้นของ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 และอนุมัติให้กำหนดค่าสอบบัญชี (Audit fee) ประจำปี 2568 สำหรับบริษัทเป็นจำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน วาระที่ : 9 หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ดังกล่าว บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กท รอนิกส์ (E-Meeting) ตาม "เอกสารแนบ 8" พร้อมเอกสารยืนยันตัวตน กลับมายังบริษัท ภายในวันที่ 20 เมษายน 2568 ที่อีเมล Phongphan@bless.co.th หรือ Legal@bless.co.th หรือ IR@bless.co.th โดยเมื่อบริษัทตรวจสอบเอกสารดังกล่าวแล้วพบว่าผู้ถือหุ้นนั้นมีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมป ระชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ตามที่บริษัทได้กำหนด บริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ให้แก่ผู้ถือหุ้นทางอีเมลที่ได้แจ้งบริษัทไว้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตาม "เอกสารแนบ 6" และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏตาม "เอกสารแนบ 4" เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการมอบฉันทะ ปรากฏตาม "เอกสารแนบ 7" โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทหมวดที่ 6 เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตาม "เอกสารแนบ 5" ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : งดจ่ายเงินปันผล วันที่คณะกรรมการมีมติ : 25 ก.พ. 2568 งดจ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย ชัยวัฒน์ โกวิทจินดาชัย ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 16 พ.ค. 2558 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย ภูษิต วงศ์หล่อสายชล ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 27 ก.ค. 2562 ______________________________________________________________________ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : นาย โกมินทร์ ลิ้นปราชญา รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : 3675 สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม) : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม) : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : นาย เจษฎา หังสพฤกษ์ รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : 3759 สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม) : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม) : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : นาย พจน์ อัศวสันติชัย รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : 4891 สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม) : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม) : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : นาย จิโรจ ศิริโรโรจน์ รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : 5113 สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม) : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม) : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 5 ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : นาย วิเชียร ปรุงพาณิช รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : 5851 สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม) : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม) : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 6 ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : นาง สุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : 5897 สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม) : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม) : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 7 ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : นางสาว กรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : 7305 สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม) : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม) : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 8 ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : นาย วรพล วิริยะกุลพงศ์ รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : 11181 สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม) : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม) : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 9 ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : นางสาว กชมน ซุ่นห้วน รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : 11536 สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม) : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม) : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 10 ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : นาย สุพจน์ มหันตชัยสกุล รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : 12794 สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม) : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม) : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 11 ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : นางสาว กัญจน์วารัท ศักดิ์ศรีบวร รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : 13273 สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม) : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม) : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 12 ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : นางสาว บงกชรัฐ สรวมศิริ รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : 13512 สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม) : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม) : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 13 ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : นาย ธนาทิตย์ รักษ์เสถียรภาพ รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : 13646 สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม) : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม) : 31 ธ.ค. 2568 ______________________________________________________________________ บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ ลงลายมือชื่อ _________________ ( นางสาวนิภา อภิรัตนรุ่งเรือง ) กรรมการ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"