กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 26 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 25 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 14 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 13 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเพิ่มทุน
  - การออกหุ้นกู้
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                            			 : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)           			 : 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 แล้ว
เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : 
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)           			 : 
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)           			 : 
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของ  บริษัทฯ ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2567

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)           			 : 
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)           			 : คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ 
(โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2568

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)           			 : 
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่ม 1 ท่าน โดยเสนอชื่อ นางสาวอริสา วิทยากร ดำรงตำแหน่ง
กรรมการบริษัท ซึ่งจะทำให้คณะกรรมการบริษัททั้งคณะประกอบไปด้วยกรรมการ 12 ท่าน

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)           			 : 
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2568

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)           			 : 
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2568

วาระที่                                 			 : 9
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)           			 : 
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป
(General Mandate) จำนวนไม่เกิน 380,857,050 หุ้น ที่จะจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private
Placement) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
โดยเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
จะเป็นไปตามมติที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565
และมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566
และมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ทุกประการ

วาระที่                                 			 : 10
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติออกหุ้นกู้
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)           			 : 
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้และเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินบาท และ/หรือสกุลเงินตราต่างประเทศ
ในวงเงินรวมที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เทียบเท่าในวงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000,000,000 บาท
โดยสามารถระดมทุนได้ทั้งจากแหล่งเงินทุนในประเทศ และ/หรือแหล่งเงินทุนต่างประเทศ
ซึ่งการกู้เงินโดยวิธีดังกล่าวทั้งหมดจะกระทำในคราวเดียว หรือหลายคราวก็ได้
และสามารถเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด ทั้งนี้
ในการออกหุ้นกู้แต่ละคราวให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข รายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
ตลอดจนดำเนินการต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯและผู้ถือหุ้น

วาระที่                                 			 : 11
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)           			 : 
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 26 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 14 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 13 มี.ค. 2568
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.01
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 20 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก                           			 : กำไรสะสม

หมายเหตุ (แก้ไข)                        			 :
การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ขึ้นอยู่กับมติของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2568
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : รองประธานคณะกรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 19 ธ.ค. 2566

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ธาริน เอี่ยมเพชราพงศ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 09 ส.ค. 2566

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 25 เม.ย. 2565

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                   			 : นาย ไพบูล ตันกูล
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : 4298
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม)                			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                   			 : นางสาว นภนุช อภิชาตเสถียร
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : 5266
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม)                			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                   			 : นางสาว ศนิชา อัครกิตติลาภ
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : 8470
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม)                			 : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
การเพิ่มทุนจดทะเบียน                      			

เรื่อง                                  			 : การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 26 ก.พ. 2568
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)               			 : 380,857,050
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              			 : 380,857,050
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             			 : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                			 : หุ้นสามัญ
  จัดสรรให้กับ                         			 : บุคคลในวงจำกัด (PP)
    จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               			 : 380,857,050
    %ต่อทุนชำระแล้ว ณ                    			 : 10.00
วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน
    จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด 			 : 380,857,050
(หุ้น)
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"