วันที่/เวลา 27 ก.พ. 2568 12:31:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 อนุมัติการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568, การจ่ายเงินปันผล, การเพิ่มจำนวนกรรมการ, การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ. (แก้ไข)
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2568 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 25 เม.ย. 2568 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 13 มี.ค. 2568 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 12 มี.ค. 2568 วาระการประชุมที่สำคัญ : - จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ - การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท สถานที่ประชุม (แก้ไข) : ณ ห้องสุรศักดิ์บอลรูม 2-3 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร. (Hybrid Meeting) วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประเภทวาระ : เพื่อทราบ วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับ ปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับ ผลการดำเนินงานประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,700,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสม (งบการเงินเฉพาะกิจการ) หรือคิดเป็นร้อยละ 1.48 ของทุนจดทะเบียน (งบการเงินเฉพาะกิจการ) และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.045 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจำนวนทั้งสิ้น 10,350,000 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2568 วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน (ปัจจุบันกรรมการของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน) ได้แก่ 1. นายภักดี เหล่างาม กรรมการบริษัท 2. นางประครองศิลป์ สุทธิกาญจน์ กรรมการบริษัท 3. นางสาวจงรัก ฐานิสโร กรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทจาก 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน โดยแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 ท่าน โดยเสนอชื่อ นายพรเทพ กมลเพชร เป็นกรรมการเข้าใหม่ของบริษัท โดยดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ วาระที่ : 7 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : 1) เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2568 โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมตามผลการดำเนินงานและขนาดธุรกิจของบริษัท ประกอบกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัท และเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2568 (ตามเอกสารแนบ) 2) ค่าตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่น : -ไม่มี- วาระที่ : 8 หัวข้อวาระ : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด มีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด มีมาตรฐานการทำงานสูง และเสนอค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน วาระที่ : 9 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบให้เสนอต่อที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษั ท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ โดยให้เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 13 ข้อ จากเดิม 37 ข้อ เป็น 50 ข้อ เพื่อให้วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจครอบคลุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย วาระที่ : 10 หัวข้อวาระ : วาระที่ 10 รับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการระดมทุน จากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และรายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ปี 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบอนุมัติการปรับเปลี่ยนการใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้น IPO ซึ่งบริษัทได้ระดมทุนสุทธิ 184.13 ล้านบาท จากการเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 60 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 16-18 ตุลาคม 2566 การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นเพียงการปรับวงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่ระบุไว้ใน แบบ Filing โดยไม่กระทบต่อระยะเวลาการใช้เงิน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน วาระที่ : 11 หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2568 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 06 พ.ค. 2568 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 02 พ.ค. 2568 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.045 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.50 วันที่จ่ายปันผล : 22 พ.ค. 2568 จ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : น.ส. จงรัก ฐานิสโร ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 14 พ.ค. 2564 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาง ประครองศิลป์ สุทธิกาญจน์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 14 พ.ค. 2564 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย ภักดี เหล่างาม ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 26 ธ.ค. 2554 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 01 ม.ค. 2555 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร แต่งตั้งใหม่ ชื่อกรรมการ : นาย พรเทพ กมลเพชร ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการบริษัท วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 25 เม.ย. 2568 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 25 เม.ย. 2568 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3) : 25 เม.ย. 2568 ______________________________________________________________________ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว เขมนันท์ ใจชื้น รหัสผู้สอบบัญชี : 8260 สำนักงานบัญชี : บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย บรรจง พิชญประสาธน์ รหัสผู้สอบบัญชี : 7147 สำนักงานบัญชี : บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"