กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 26 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 10 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 20 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 19 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การลดทุนเรียกชำระแล้ว
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
  - พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัท 
เพื่อให้สอดคล้องกับการทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท
  - พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ
  - พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ
  - พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน จดทะเบียนของบริษัท
สถานที่ประชุม                            			 : ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร BUI 2 
(อาคารบางกอกสหประกันภัย 2) เลขที่ 177/1 ถนนสุรวงศ์  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : 
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                 			 : 9
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติลดทุนชำระแล้ว
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                 			 : 10
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 26 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 21 เม.ย. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 18 เม.ย. 2568
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 2.80
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 10.00
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 09 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ภากร เลี่ยวไพรัตน์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 13 พ.ย. 2562

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : น.ส. มาลินี เลี่ยวไพรัตน์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 13 พ.ค. 2554

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย สุนทร ก่อนันทเกียรติ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 25 เม.ย. 2537

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 12 พ.ค. 2542

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว วิภาสิริ วิมานรัตน์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 9141
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว สินสิริ ทังสมบัติ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 7352
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย ไพบูล ตันกูล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4298
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
การลดทุนชำระ                           			

เรื่อง                                  			 : การลดทุนโดยลดจำนวนหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 26 ก.พ. 2568
ประเภทหลักทรัพย์ที่ลดทุน                  			 : หุ้นสามัญ
  ผู้ถือหุ้นที่ถูกลดทุน                        			 : ผู้ถือหุ้นเดิมทุกราย
    จำนวนรวมหุ้นที่ลดทุน(หุ้น)               			 : 314
    อัตราส่วนการลดทุน(หุ้นเดิม:หุ้นหลังลดทุน) 			 : 0 : 0
    วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถูกลดทุน (Record 			 : 20 มี.ค. 2568
date)
    วันขึ้นเครื่องหมาย SP                 			 : 19 มี.ค. 2568
จนกว่ากระบวนการลดทุนจะเสร็จสิ้น
หมายเหตุ                               			 :
เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุน                จดทะเบียนของบริษัทจำนวน 3,140 บาท 
จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 412,486,570 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 412,483,430 บาท
โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 314 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 :
2.	มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 
เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 10,312,085 ทุน
มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offeving) ให้กับผู้ถือหุ้นเติม
โดยอัตราส่วนการจัดสรร 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคาจองซื้อ 10 บาท ต่อหุ้น
กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ์จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record Date) วันที่ 21 เมษายน 2568
วันที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน วันที่ 19 - 23 พฤษภาคม 2568
โดยมีวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนเพื่อขยายธุรกิจ 
เสริมสภาพคล่องทางการเงินและศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
ผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิ์ในจำนวนที่ไม่เป็นเลขจำนวนเต็ม จะได้รับสิทธิ์เฉพาะจำนวนเต็ม 
และเศษหุ้นที่เหลือจะนำไปรวมกับหุ้นเพิ่มทุนที่ไม่ได้รับการจองซื้อจากผู้ถือหุ้นเดิม
บริษัทจะจัดสรรโดยการให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ขอจองหุ้นเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ์ที่ได้รับ
และบริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือให้กับผู้ถือหุ้นดังกล่าวตามสัดส่วนการจองซื้อเกินสิทธิ์
และให้อำนาจคณะกรรมการพิจารณาเพิ่มเติม
3.	มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุน                
จดทะเบียนของบริษัทจำนวน 3,140 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 412,486,570 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน
412,483,430 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 314 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้
ข้อ 4. 	ทุนจดทะเบียนจำนวน		412,483,430	บาท (สี่ร้อยสิบสองล้านสี่แสนแปดหมื่น
        						        สามพันสี่ร้อยสามสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	41,248,343	หุ้น (สี่สิบเอ็ดล้านสองแสนสี่หมื่นแปดพัน
    สามร้อยสี่สิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ		             10	บาท (สิบบาท)


โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ		  41,248,343	หุ้น (สี่สิบเอ็ดล้านสองแสนสี่หมื่นแปดพัน
   					      สามร้อยสี่สิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ		               -	หุ้น (ศูนย์หุ้น)
4.	มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุน             
จดทะเบียนของบริษัท จำนวน 103,120,850 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 412,483,430 บาท
เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 515,604,280 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 10,312,085 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการขายหุ้นสามัญ รวมเป็นหุ้นสามัญจำนวน 51,560,428 หุ้น
และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ทั้งนี้
รายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
5.	มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ  
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
ข้อ 4. 	ทุนจดทะเบียนจำนวน		515,604,208	บาท (ห้าร้อยสิบห้าล้านหกแสนสี่พัน
                                                                              สองร้อยแปดบาท)
แบ่งออกเป็น		  51,560,428	หุ้น  (ห้าสิบเอ็ดล้านห้าแสนหกหมื่นสี่ร้อย
       ยี่สิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ		             10	บาท (สิบบาท)
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ		  51,560,428	หุ้น (ห้าสิบเอ็ดล้านห้าแสนหกหมื่นสี่ร้อย
                                                                ยี่สิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ		               -	หุ้น (ศูนย์หุ้น)

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"