กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 26 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 23 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 20 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 19 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
  - พิจารณาและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 
เพื่อให้ทุนจดทะเบียนสอดคล้องกับการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญในปี 2568
สถานที่ประชุม                            			 : ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 21 อาคาร เอ เลขที่ 33 ซอย 3 
(นานาเหนือ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31
 ประจำปี 2567 ประชุมเมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
รายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการจดบันทึกไว้อย่างครบถ้วนและถูกต้องแล้ว
จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)             			 : 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้น
สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่บริษัทได้จัดทำขึ้นและได้ผ่านการตรวจสอบ และลงนามโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท
สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2567 
และการจ่ายเงินปันผลประจำปี และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)             			 : 
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567
จากกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในอัตราหุ้นละ 5 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 3,978 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 51% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมปี 2567 นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มีมติให้รายงาน
เรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรก ซึ่งจ่ายเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567 ในอัตราหุ้นละ 2 บาท
รวมเป็นจำนวนเงิน 1,591 ล้านบาท ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบด้วย ดังนั้น
เงินปันผลที่จะจ่ายในงวดสุดท้ายนี้เท่ากับ 3 บาทต่อหุ้น (สำหรับงวดการดำเนินงานวันที่ 1 กรกฎาคม 2567
ถึง 31 ธันวาคม 2567) รวมเป็นจำนวนเงิน  2,387 ล้านบาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ
และผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 20 มีนาคม
2568 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานปี 2567
ดังกล่าว จ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน
เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นก่อน

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)             			 : โดยที่กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องมิได้ร่วมพิจารณา 
คณะกรรมการเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ
ด้วยความระมัดระวังของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว
จึงเสนอว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2568 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
นายชัย โสภณพนิช นายชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์ และนางอรุณี เกษตระทัต กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2568 จำนวนรวมกันไม่เกิน 26.3 ล้านบาท
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
 ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งให้นายว
รพจน์ อำนวยพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4640 นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
5313 และนางสาวสินีนารถ จิระไชยเขื่อนขันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6287 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย
จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3,470,000 บาท

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4
 เพื่อให้ทุนจดทะเบียนสอดคล้องกับการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญในปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว 
เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4
เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญที่เปลี่ยนแปลง

วาระที่                                 			 : 9
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 26 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 20 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 19 มี.ค. 2568
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 3.00
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 3.00
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 13 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ชัย โสภณพนิช

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 08 ส.ค. 2561

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานคณะกรรมการการลงทุน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : รองประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 08 ส.ค. 2561

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาง อรุณี เกษตระทัต

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 28 เม.ย. 2553

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย วรพจน์ อำนวยพาณิชย์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4640
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว มณี รัตนบรรณกิจ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5313
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว สินีนารถ จิระไชยเขื่อนขันธ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 6287
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"