วันที่/เวลา 27 ก.พ. 2568 06:54:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2568 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 09 เม.ย. 2568 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 13 มี.ค. 2568 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 12 มี.ค. 2568 วาระการประชุมที่สำคัญ : - จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ สถานที่ประชุม : ห้องกรุงเทพบอลล์รูม ชั้น 2 โรงแรมรอยัลซิตี้ เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ได้ตรวจทานรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 แล้ว เห็นว่าได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประเภทวาระ : เพื่อทราบ ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท เห็นควรรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567 และรายงานประจําปีของคณะกรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบแสดง ฐานะการเงินสําหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระในปี 2568 ทั้ง 3 คน กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจําเป็นดังกล่าว ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสม ด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา โดยรายชื่อกรรมการที่จะกลับเข้ามาดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง มีรายชื่อดังนี้ 1. นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์ ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ,ประธานกรรมการ ตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ 2. นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ ตำแหน่ง ประธานกกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 3. ศาสตราจารย์ ดร.ธราพงษ์ วิทิตศานต์ ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการ ตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ ประจําปี 2568 โดยคํานึงถึงภาระความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยเสนอให้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000.00 บาท ต่อปี วาระที่ : 7 หัวข้อวาระ : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชี ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา วาระที่ : 8 หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2568 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 18 เม.ย. 2568 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 17 เม.ย. 2568 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.01 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.25 วันที่จ่ายปันผล : 07 พ.ค. 2568 จ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567 และกำไรสะสม ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย ธราพงษ์ วิทิตศานต์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 12 พ.ค. 2560 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 12 พ.ค. 2560 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย พูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 27 พ.ค. 2548 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 12 พ.ค. 2560 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการบริหารความเสี่ยง ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย วรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 27 พ.ค. 2548 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 27 พ.ค. 2548 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ______________________________________________________________________ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ______________________________________________________________________ บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ ลงลายมือชื่อ _________________ ( นายพีรพล สุวรรณนภาศรี ) กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"