เลขที่หนังสือ                            			 : Prin68/02/02
เรื่อง                                  			 : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568  
เรื่อง  การงดจ่ายเงินปันผลและการกำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เรียน                                  			 : กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 26 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 25 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 14 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 13 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                            			 : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ (แก้ไข)                      			 : พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ (แก้ไข)                      			 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)             			 : 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง 1.)นายนพฤกษ์  พิษณุวงษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 และ/หรือ 2.)นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
5599  และ/หรือ 3.)นางสาวสุภาภรณ์  มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 และ/หรือ
4.)นางสาวระวีวรรณ ชื่นชม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7487 และ/หรือ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี
ไอ เอ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568
และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับค่าสอบบัญชีของ บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย
และบริษัทร่วมประจำปี 2568 จำนวนไม่เกิน 3,885,000 บาท

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ (แก้ไข)                      			 : พิจารณาและอนุมัติการงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย 
และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567
ประเภทวาระ (แก้ไข)                     			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)             			 : 
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567
เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ
กำหนดไว้แล้ว และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ (แก้ไข)                      			 : 
พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ (แก้ไข)                     			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)             			 : คณะกรรมการได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ 
โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียมิได้ร่วมพิจารณาและมีมติเห็นชอบกับการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอ
บแทนให้เสนอชื่อกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2568 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1. ศ.ดร.วรภัทร
โตธนะเกษม 2. รศ.อัญชลี พิพัฒนเสริญ และ 3. นางสาวสิริลักษณ์  โกวิทจินดาชัย
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยพิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน
มีคุณสมบัติเหมาะสมมีประสบการณ์และความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ (แก้ไข)                      			 : พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)             			 : 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงขอเสนอผู้ถือหุ้นพิจาร
ณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568  ในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือนและค่าพาหนะ ในอัตราเท่ากับปี
2567 จำนวนไม่เกิน 4,218,000 บาท ทั้งนี้
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวจะได้รับเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 26 ก.พ. 2568
งดจ่ายปันผลจาก                         			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย )
                                       เลขานุการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย
โทร: 02-022-8988  Ext.1302
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"