วันที่/เวลา 26 ก.พ. 2568 18:50:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2568 จ่ายเงินปันผล และแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2568 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 10 เม.ย. 2568 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 13 : 30 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 13 มี.ค. 2568 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 12 มี.ค. 2568 วาระการประชุมที่สำคัญ : - จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ สถานที่ประชุม : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ : คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2567 ประเภทวาระ : เพื่อทราบ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรรายงานกิจกรรมการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ให้ ผู้ถือหุ้นรับทราบ วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบก ารเงินประจำปี 2567 ของบริษัทและบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท สำหรับหุ้นสามัญ จำนวน 15,892,001,895 หุ้น เป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 11,919 ล้านบาท โดยเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกิจการกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท และจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) หุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายประมาณร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 ซึ่งจัดสรรจากกำไรสุทธิส่วน Non - BOI ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท คงเหลือเป็นเงินปันผลที่เสนอจ่ายเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท โดยจัดสรรจากกำไรสุทธิส่วน Non-BOI หุ้นละ 0.35 บาท และจากกำไรสุทธิส่วน BOI หุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นเงิน 6,357 ล้านบาท วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียและกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งในครั้งนี้) ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว มีความเห็นว่า กรรมการตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอแต่งตั้ง มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 5 ท่านที่ครบวาระ ได้แก่ 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สันต์ศิริ ศรมณี 2. นายประดิษฐ์ ทีฆกุล 3. นายศรีภพ สารสาส 4. นายอัฐ ทองแตง และ 5. นายแพทย์ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นควรเสนอแต่งตั้ง ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน ทำให้จำนวนกรรมการทั้งคณะเพิ่มขึ้นจาก 15 ท่าน เป็น 16 ท่าน โดยศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร เป็นผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านการแพทย์ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจหลักของบริษัท และมีประสบการณ์ที่เข้ามาสนับสนุนการทำงานของบริษัทได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีคุณสมบัติกรรมการตามข้อกำหนดของบริษัทอย่างครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท เสนอพิจารณาตามหลักเกณฑ์เดิม ดังนี้ 1.1 บำเหน็จกรรมการ เห็นควรเสนอขอรับบำเหน็จกรรมการ เป็นเงิน 98 ล้านบาท โดยมอบให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเอง 1.2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท - ประธาน 75,000 บาท ต่อครั้ง - กรรมการท่านละ 50,000 บาท ต่อครั้ง 1.3 วงเงินค่ารักษาพยาบาลของกรรมการ (เฉพาะกรรมการจากภายนอกที่ไม่มีสถานะเป็นพนักงาน/ผู้บริหารตามสัญญาจ้างของบริษัท) ในวงเงิน 3 ล้านบาท/คน/ปี โดยเป็นการรักษาพยาบาลที่ใช้บริการในโรงพยาบาลกรุงเทพและโรงพยาบาลในเครือเท่านั้น ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งต่อไป 2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ได้รับค่าตอบแทนในรูปของค่าเบี้ยประชุมในอัตราเดิมเท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม วาระที่ : 7 หัวข้อวาระ : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชี ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด ตามรายชื่อดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 พร้อมทั้งเสนอให้กำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 2.785 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 150,000 บาทจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากการตรวจสอบ Data Migration จากการขึ้นระบบ SAP S4/Hana (One time charge) วาระที่ : 8 หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2568 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 13 มี.ค. 2568 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 12 มี.ค. 2568 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.40 จ่ายจากกำไรสุทธิ : 0.35 ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI)(บาท/หุ้น) จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน : 0.05 (BOI)(บาท/หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.10 วันที่จ่ายปันผล : 25 เม.ย. 2568 จ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 12 เม.ย. 2562 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย ประดิษฐ์ ทีฆกุล ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 03 เม.ย. 2551 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย ศรีภพ สารสาส ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 03 เม.ย. 2551 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย อัฐ ทองแตง ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 21 เม.ย. 2559 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร แต่งตั้งใหม่ ชื่อกรรมการ : ศ.คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการบริษัท วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 10 เม.ย. 2568 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย สันต์ศิริ ศรมณี ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 03 ม.ค. 2537 ______________________________________________________________________ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ณัฐธีรา พงษ์พินิจภิญโญ รหัสผู้สอบบัญชี : 7362 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ชวลิต ฉลวยอำพรบุตร รหัสผู้สอบบัญชี : 8881 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย สมศักดิ์ จิรัฐิติอำไพวงศ์ รหัสผู้สอบบัญชี : 8874 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ______________________________________________________________________ รายละเอียดเพิ่มเติม : - ______________________________________________________________________ บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ ลงลายมือชื่อ _________________ ( นางสาวเกษรา วงศ์เกตุ ) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ / เลขานุการบริษัท ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"