กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 26 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 24 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 13 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 12 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                            			 : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : รายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปี 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : งบฐานะการเงิน (งบดุล) 
และงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (งบกำไรขาดทุน) ของธนาคาร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงิน 
(งบดุล) และงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (งบกำไรขาดทุน) ของธนาคาร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2567
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบและผู้สอบบัญชีของธนาคารได้ตรวจสอบและรับรองอย่างไม่มีเงื่อนไขแล
้ว                	
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : การจัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานของธนาคาร 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และการจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานของธนาคาร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2567 โดยธนาคารไม่มีการจัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานปี 2567 เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย
เนื่องจากธนาคารมี
ทุนสํารองครบถ้วนตามที่กฎหมายกําหนดแล้ว และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2567 ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : การเลือกตั้งกรรมการแทนที่กรรมการซึ่งครบวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งนายมาซาคาซุ 
โอซาวะ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ดร. วิทยา วัชระวิทยากุล (กรรมการอิสระ) และศาสตราจารย์ ดร. ศักดา
ธนิตกุล (กรรมการอิสระ) กรรมการธนาคารที่ครบวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารอีกวาระหนึ่ง
และเนื่องจากนางสาวนพพร ติรวัฒนกุล (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ได้แสดงความประสงค์ที่จะไม่ขอรับการพิจารณาต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร
จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนายทินวรรธน์ มหธราดล เข้าเป็นกรรมการธนาคาร
(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) แทน ทั้งนี้
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการธนาคาร
(โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา) แล้วว่า
มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของธนาคาร
และทั้งหมดได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568
โดยคงโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม (เหมาจ่าย)
และค่าบำเหน็จ
รวมทั้งอัตราค่าตอบแทนกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยในระดับกำกับดูแลที่รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารในอัตราเด
ิม เนื่องจากอัตราดังกล่าวยังสามารถเทียบเคียงได้กับกลุ่มอุตสาหกรรม สำหรับสิทธิประโยชน์อื่น ได้แก่
สิทธิในการได้รับการรักษาพยาบาลและการตรวจสุขภาพประจำปี สิทธิในการใช้รถยนต์ประจำตำแหน่ง
เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปีที่ผ่านมา

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของธนาคาร
รวมสาขา/สำนักงานผู้แทนของธนาคารในต่างประเทศ และรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินในประเทศไทยรวม 19 บริษัท
และในต่างประเทศรวม 10 บริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2568
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าเหมาะสมแล้วและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกำกับดูแลแบบรวมกลุ่ม
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 26 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 07 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 06 พ.ค. 2568
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.45
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 10.00
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 22 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก                           			 : กำไรสะสม

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย มาซาคาซุ โอซาวะ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 22 เม.ย. 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ                             			 : น.ส. นพพร ติรวัฒนกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 08 เม.ย. 2553
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)                    			 : 24 เม.ย. 2568

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ                        			 : พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ทินวรรธน์ มหธราดล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 24 เม.ย. 2568

รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย วิทยา วัชระวิทยากุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 28 เม.ย. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 28 เม.ย. 2565

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ศักดา ธนิตกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 01 ก.ย. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 01 ก.ย. 2565

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาง นิสากร ทรงมณี
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5035
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว กรทอง เหลืองวิไล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 7210
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาง วิลาสินี กฤษณามระ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 7098
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย กษิติ เกตุสุริยงค์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 8833
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 :
        
ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการเปลี่ย
นแปลงรูปแบบการประชุม วัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุม ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยและมีความจำเป็น
โดยอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

	ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 113 
และเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของธนาคาร www.krungsri.com ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 18 มีนาคม 2568
เป็นต้นไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
โปรดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการเข้าสู่ระบบเพื่อร่วมประชุมและการมอบฉันทะตามที่ระบุไว้ใน
หนังสือเชิญประชุมที่จะได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป

 	อนึ่ง ในระหว่างวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2567 
ธนาคารได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็น
การล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของธนาคาร แต่ปรากฏว่า
ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม
หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายเคนอิจิ ยามาโตะ )
                                       กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"