กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 25 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 11 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 12 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 11 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - รายการที่เกี่ยวโยงกัน
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                            			 : ณ ห้องประชุมของโรงแรมโนโวเทล บางนา เลขที่ 333 
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : ประธานแจ้งให้ทราบ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : 
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาแล้วมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อย ปี 2567 สิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม
และพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
พิจารณาอนุมัติให้งดการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และเสนอให้งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาแต่งตั้ง
1)ดร.สาธิต อุทัยศรี  2)นายอโนทัย เตชะมนตรีกุล 3)พล.ต.อ.ปานศิริ  ประภาวัต
กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านเป็นกรรมการของบริษัทฯอีกวาระหนึ่ง

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568
 และกำหนดค่าตอบแทน
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาแต่งตั้ง
น.ส.ชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 หรือ น.ส.วันเพ็ญ อุ่นเรือน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7750  หรือ น.ส.พรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9589
หรือ น.ส.นันธิรา คุณงาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12707 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท
สำนักงานปีติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้มีค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี เป็นเงินจำนวน
1,590,000 บาท

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                 			 : 9
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการเกี่ยวโยง
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติให้สัตยาบันรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ไดเรคท์ เทรดดิ้ง จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ที่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมด 6 รายการ
และให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติ
โดยวาระนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่เข้าร่วมประชุม

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 25 ก.พ. 2568
งดจ่ายปันผลจาก                         			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย สาธิต อุทัยศรี

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 23 ก.พ. 2542

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 24 มี.ค. 2537

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย อโนทัย เตชะมนตรีกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 25 เม.ย. 2549

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานกรรมการบริหาร

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : พล.ต.อ. ปานศิริ ประภาวัต

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 15 พ.ค. 2549

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 25 เม.ย. 2567

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                   			 : นางสาว ชวนา วิวัฒน์พนชาติ
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : 4712
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม)                			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                   			 : นางสาว วันเพ็ญ อุ่นเรือน
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : 7750
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม)                			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                   			 : นางสาว พรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : 9589
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม)                			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                   			 : นางสาว นันธิรา คุณงาม
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : 12707
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม)                			 : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
รายการที่เกี่ยวโยงกัน                     			

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติให้สัตยาบันรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ไดเรคท์ เทรดดิ้ง จำกัด 
ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ที่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมด 6 รายการ
และให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติ
โดยวาระนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่เข้าร่วมประชุม ซึ่งรายการดังกล่าวมีรายละเอียดสรุปพอสังเขปดังนี้
	   รายการที่ 1. เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดเรคท์ เทรดดิ้ง จำกัด 
ได้มีมติอนุมัติให้ความช่วยเหลือทางการเงินเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่ บริษัทไทยแจแปนแลบบอเรตอรี่ส์
จำกัด จำนวน 7,000,000 บาท รายการเริ่มวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 กำหนดชำระคืนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566
โดยลูกหนี้ได้ชำระเงินคืนพร้อมดอกเบี้ยครบถ้วนแล้วตามกำหนด (ขนาดรายการ = 1.94 %
ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ) (รายละเอียดตามเอกสารแนบที่ 1)
	   รายการที่ 2. เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดเรคท์ เทรดดิ้ง จำกัด 
ได้มีมติอนุมัติให้ความช่วยเหลือทางการเงินเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่ บริษัทเครื่องมือแพทย์ (ประเทศไทย)
จำกัด จำนวน 5,000,000 บาท รายการเริ่มวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 กำหนดชำระคืนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566
โดยลูกหนี้ได้ชำระเงินคืนพร้อมดอกเบี้ยตามกำหนดครบถ้วนแล้ว (ขนาดรายการ = 1.38 %
ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ) (รายละเอียดตามเอกสารแนบที่ 2)
	   รายการที่ 3. เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดเรคท์ เทรดดิ้ง จำกัด 
ได้มีมติอนุมัติให้ความช่วยเหลือทางการเงินเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่ บริษัท ไทยแจแปนแลบบอเรตอรี่ส์
จำกัด จำนวน 5,000,000 บาท รายการเริ่มวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 กำหนดชำระคืนภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2566
โดยลูกหนี้ได้ชำระเงินคืนพร้อมดอกเบี้ยตามกำหนดครบถ้วนแล้ว (ขนาดรายการ = 1.39 %
ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ) (รายละเอียดตามเอกสารแนบที่ 3)
	   รายการที่ 4. เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดเรคท์ เทรดดิ้ง จำกัด 
ได้มีมติอนุมัติให้ความช่วยเหลือทางการเงินเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่ บริษัทเครื่องมือแพทย์ (ประเทศไทย)
จำกัด จำนวน 7,000,000 บาท รายการเริ่มวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 กำหนดชำระคืนภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2566
โดยลูกหนี้ได้ชำระเงินคืนพร้อมดอกเบี้ยตามกำหนดครบถ้วนแล้ว (ขนาดรายการ = 1.95%
ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ) (รายละเอียดตามเอกสารแนบที่ 4)
	   รายการที่ 5. เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดเรคท์ เทรดดิ้ง จำกัด 
ได้มีมติอนุมัติให้ความช่วยเหลือทางการเงินเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่ บริษัท ไทยแจแปนแลบบอเรตอรี่ส์
จำกัด จำนวน 10,000,000 บาท รายการเริ่มวันที่ 26 มาราคม 2567 กำหนดชำระคืนภายในวันที่ 25 มาราคม 2568
โดยลูกหนี้ได้ชำระดอกเบี้ยครบถ้วนตามกำหนด (ขนาดรายการ = 2.80% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ)
(รายละเอียดตามเอกสารแนบที่ 5)
	   รายการที่ 6. เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดเรคท์ เทรดดิ้ง จำกัด 
ได้มีมติอนุมัติให้ความช่วยเหลือทางการเงินเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่ บริษัทเครื่องมือแพทย์ (ประเทศไทย)
จำกัด จำนวน 5,000,000 บาท รายการเริ่มวันที่ 26 มาราคม 2567 กำหนดชำระคืนภายในวันที่ 25 มาราคม 2568
โดยลูกหนี้ได้ชำระดอกเบี้ยครบถ้วนตามกำหนด (ขนาดรายการ = 1.40% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ)
(รายละเอียดตามเอกสารแนบที่ 6)
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"