วันที่/เวลา 26 ก.พ. 2568 21:48:00
หัวข้อข่าว
แจ้งกาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2568 ("E-AGM") และการจ่ายเงินปันผล
เลขที่หนังสือ : TBN. 039/2568 เรื่อง : แจ้งกําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2568 ("E-AGM") และการจ่ายเงินปันผล เรียน : กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ______________________________________________________________________ กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2568 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 28 เม.ย. 2568 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 26 มี.ค. 2568 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 25 มี.ค. 2568 วาระการประชุมที่สำคัญ : - จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพียงรูปแบบเดียว ("E-AGM") วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2567 ประเภทวาระ : เพื่อทราบ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2567 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบร ิษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 จากกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ งวดวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ในอัตรา 0.19 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวน 19.00 ล้านบาท และเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. จ่ายจากกำไรส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) ในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวน 5.00 ล้านบาท 2. จ่ายจากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตรา 0.14 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวน 14.00 ล้านบาท วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในวาระนี้ ได้พิจารณาตามกระบวนการสรรหา การแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ และได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ มีเวลาเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการลำดับที่ 1 นายสุนทร เด่นธรรม ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ซึ่งเป็นกรรมการ 1 ใน 2 ของกรรมการรายเดิมที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและถูกเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ ง คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในวาระนี้ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระข้างต้น มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และเป็นกรรมการอิสระตามนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ในวงเงินรวมไม่เกิน 1.80 ล้านบาท โดยได้พิจารณาแล้วเห็นว่าความเห็นและข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นไปในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานประจำปีของกรรมการแต่ละท่าน วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ("PWC") โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ได้แก่ นางสาวธิตินันท์ แว่นแก้วผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432 และ/หรือ นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 และ/หรือ นางสาววิภาสิริ วิมานรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9141 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee) ประจำปี 2568 รวม 2.29 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Non-Audit Fee) เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากร ค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา ซึ่งขอเบิกตามจำนวนจ่ายจริง วาระที่ : 7 หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2568 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 07 พ.ค. 2568 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 06 พ.ค. 2568 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.19 จ่ายจากกำไรสุทธิ : 0.05 ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI)(บาท/หุ้น) จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน : 0.14 (BOI)(บาท/หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.50 วันที่จ่ายปันผล : 23 พ.ค. 2568 จ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567 และกำไรสะสม ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย สุนทร เด่นธรรม ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานกรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 25 ก.ย. 2564 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 25 ก.ย. 2564 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3) : 25 ก.ย. 2564 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : น.ส. นริศรา ลิ้มธนากุล ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 14 ส.ค. 2551 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง ______________________________________________________________________ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ธิตินันท์ แว่นแก้ว รหัสผู้สอบบัญชี : 9432 สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว นันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ รหัสผู้สอบบัญชี : 7358 สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว วิภาสิริ วิมานรัตน์ รหัสผู้สอบบัญชี : 9141 สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ______________________________________________________________________ บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ ลงลายมือชื่อ _________________ ( นายปนายุ ศิริกระจ่างศรี ) กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ ______________________________________________________________________ สำนักเลขานุการบริษัท โทร. 0-2258-5841 ต่อ 13 ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"