เลขที่หนังสือ                            			 : ที่ OMD 005/2568
เรื่อง                                  			 : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568
เรียน                                  			 : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 25 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 22 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 13 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 12 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ (แก้ไข)             			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                            			 : ห้องประชุมของบริษัท ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 18 
ถ.พพลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ (แก้ไข)                      			 : ประธานแจ้งให้ทราบ
ประเภทวาระ (แก้ไข)                     			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)           			 : เพื่อการรับทราบ

วาระที่ (เพิ่มเติม)                        			 : 2
หัวข้อวาระ (เพิ่มเติม)                    			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 
ครั้งที่ 1/2567
ประเภทวาระ (เพิ่มเติม)                   			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)           			 : คณะกรรมการบริษัทฯ 
ได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

วาระที่ (เพิ่มเติม)                        			 : 3
หัวข้อวาระ (เพิ่มเติม)                    			 : 
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ (เพิ่มเติม)                   			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)           			 : เห็นควรสรุปรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 
2567 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วาระที่ (เพิ่มเติม)                        			 : 4
หัวข้อวาระ (เพิ่มเติม)                    			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ (เพิ่มเติม)                   			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)           			 : เห็นชอบให้นำเสนองบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ (เพิ่มเติม)                        			 : 5
หัวข้อวาระ (เพิ่มเติม)                    			 : 
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี
ประเภทวาระ (เพิ่มเติม)                   			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)           			 : 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 จากผลกำไรในปี 2567
ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.00275 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินปันผลที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 14,812,436.09
บาท  หรือเท่ากับร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิรวม
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม
ทั้งนี้ หากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ 
ได้กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2568 ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 13
มีนาคม 2568 (Record Date)

วาระที่ (เพิ่มเติม)                        			 : 6
หัวข้อวาระ (เพิ่มเติม)                    			 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ (เพิ่มเติม)                   			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)           			 : ในปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิรวม 59,172,668 บาท 
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายบำเหน็จกรรมการในอัตราร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิรวม
เป็นจำนวนเงินรวม 591,727 บาท โดยจัดสรรกันเองระหว่างคณะกรรมการฯ
ตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติไว้จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567

วาระที่ (เพิ่มเติม)                        			 : 7
หัวข้อวาระ (เพิ่มเติม)                    			 : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ (เพิ่มเติม)                   			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)           			 : 
เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจส
อบนำเสนอ โดยสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568
โดยมีค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2568 รวมเป็นเงิน 2,845,000 บาท
เท่ากับปี 2567

วาระที่ (เพิ่มเติม)                        			 : 8
หัวข้อวาระ (เพิ่มเติม)                    			 : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ (เพิ่มเติม)                   			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)           			 : 
เห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องออกตามวาระ
 ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน ดังนี้
1. นางพิสมัย 	บุณยเกียรติ	กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
2.  ดร.กวิน	วรกาญจนา	กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ซึ่งทั้ง 2 ท่านเป็นผู้ที่ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และเสียสละ ทุ่มเทเวลาและกำลังสติปัญญา 
ช่วยเหลือบริษัทฯ อย่างมาก
ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ยมนาค  ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องพ้นวาระในครั้งนี้ 
ได้อุทิศตนและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทด้วยดีมาโดยตลอด จึงขอเกษียณตามวาระ

วาระที่ (เพิ่มเติม)                        			 : 9
หัวข้อวาระ (เพิ่มเติม)                    			 : 
พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568
ประเภทวาระ (เพิ่มเติม)                   			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)           			 : จากการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
ซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2568
โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงต่างๆ แล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ
เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2568 คงเดิมเท่ากับปี
2567

วาระที่ (เพิ่มเติม)                        			 : 10
หัวข้อวาระ (เพิ่มเติม)                    			 : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ (เพิ่มเติม)                   			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)           			 : วาระอื่นๆ (ถ้ามี)
เชิญผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

สถานะ                                 			 : ยกเลิก
เหตุผล                                 			 :
ยกเลิก Template
______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 25 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 13 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 12 มี.ค. 2568
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.00275
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 0.10
วันที่จ่ายปันผล (แก้ไข)                   			 : 20 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย จุมพฏ ไพรรัตนากร
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 7645
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย นพฤกษ์ พิษณุวงษ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 7764
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว สุภาภรณ์ มั่งจิตร
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 8125
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย วิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5128
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ต่อตระกูล ยมนาค

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 21 มิ.ย. 2547
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)                    			 : 22 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 21 มิ.ย. 2547
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2)                    			 : 22 เม.ย. 2568

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ                        			 : พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาง พิสมัย บุณยเกียรติ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : รองประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 15 พ.ค. 2562

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 31 มี.ค. 2548

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3)                   			 : 24 ก.พ. 2548

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย กวิน วรกาญจนา

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 01 ก.ค. 2561

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายนิรุธ อินทรท่าฉาง )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-9373312
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"