วันที่/เวลา 27 ก.พ. 2568 08:39:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 อนุมัติจ่ายเงินปันผล ออกเสนอขายหุ้นกู้ และแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม (แก้ไข)
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 21 ก.พ. 2568 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 25 เม.ย. 2568 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 07 มี.ค. 2568 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 06 มี.ค. 2568 วาระการประชุมที่สำคัญ : - จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การออกหุ้นกู้ - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ สถานที่ประชุม : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ : รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 ประเภทวาระ : เพื่อทราบ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ที่จะนำเสนอในวันประชุม วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน และรายงานผู้สอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งแสดงอยู่ในรายงานประจำปี (56-1 One Report) ปี 2567 ของบริษัทฯ ซึ่งงบการเงินดังกล่าวผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ : พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 โดยมีอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567 รวมเท่ากับ 1.30 บาท (หนึ่งบาทสามสิบสตางค์) ต่อหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 0.60 บาท (หกสิบสตางค์) ต่อหุ้น และได้จ่ายไปเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567 แล้ว คงเหลือเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตรา 0.70 บาท (เจ็ดสิบสตางค์) ต่อหุ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินรวม และภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ แนวปฏิบัติในการจ่ายเงินปันผลในอดีตอาจมิได้เป็นการแสดงถึงแนวทางการจ่ายในอนาคต วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายเสถียร เสถียรธรรมะ นายยืนยง โอภากุล พลเอก ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี และนายสัญชัย จุลมนต์ และเนื่องด้วย กรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ครบถ้วน อีกทั้งมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของบริษัทมาได้ด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่ จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้ง นายเสถียร เสถียรธรรมะ นายยืนยง โอภากุล พลเอก ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี และนายสัญชัย จุลมนต์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเสนอ วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาท) (เพิ่มขึ้น 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)) ค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัสกรรมการ (โบนัสกรรมการให้จัดสรรเป็นไปตามดุลพินิจของประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) ทั้งนี้ ไม่มีค่าตอบแทนรูปแบบอื่น ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน : ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และโบนัสกรรมการ โดยกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้ว ทั้งการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตของผลกำไรของบริษัทฯ เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และโบนัสกรรมการ ตามอัตราที่เสนอ วาระที่ : 7 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรมีมติแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568 (รวมบริษัทย่อย) ภายในกรอบวงเงินไม่เกิน 5,480,000 บาท (ห้าล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากปี 2567 เท่ากับ 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้น เป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit Service) เท่านั้น ไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (Out of Pocket Expense) ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวไม่มีความ สัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ผู้สอบบัญชีบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา โดยทำหน้าที่ด้วยดีในช่วงเวลาดังกล่าวมาโดยตลอด วาระที่ : 8 หัวข้อวาระ : พิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้มูลค่ารวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาทที่ออกและเสนอขายในคราวเดียว และ/หรือหลายคราว ทั้งนี้ เพื่อขยายธุรกิจในอนาคต และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ วาระที่ : 9 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่ม 1 ตำแหน่ง ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท โดยแต่งตั้งกรรมการเพิ่มจำนวน 1 ท่าน จากจำนวนเดิม 13 ท่าน เป็น 14 ท่าน โดยเสนอแต่งตั้ง ดร.ภากร ปีตธวัชชัย เป็นกรรมการของบริษัทฯ (กรรมการอิสระ) วาระที่ : 10 หัวข้อวาระ : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 21 ก.พ. 2568 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 07 มี.ค. 2568 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 06 มี.ค. 2568 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.70 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00 วันที่จ่ายปันผล : 16 พ.ค. 2568 จ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย ยืนยง โอภากุล ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 28 ส.ค. 2556 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย เสถียร เสถียรธรรมะ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 14 พ.ค. 2565 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 28 ส.ค. 2556 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร แต่งตั้งใหม่ ชื่อกรรมการ : ดร. ภากร ปีตธวัชชัย ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการบริษัท วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 25 เม.ย. 2568 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 25 เม.ย. 2568 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3) : 25 เม.ย. 2568 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (4) : กรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (4) : 25 เม.ย. 2568 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : พลเอก ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 11 พ.ย. 2559 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย สัญชัย จุลมนต์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 12 พ.ย. 2564 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ______________________________________________________________________ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ รหัสผู้สอบบัญชี : 4377 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ศิริวรรณ นิตย์ดำรง รหัสผู้สอบบัญชี : 5906 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย วิชาติ โลเกศกระวี รหัสผู้สอบบัญชี : 4451 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"