วันที่/เวลา 26 ก.พ. 2568 17:06:00
หัวข้อข่าว
การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท การจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันในการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท หลวงพระบาง พาวเวอร์ จำกัด
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2568 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 10 เม.ย. 2568 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 12 มี.ค. 2568 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 11 มี.ค. 2568 วาระการประชุมที่สำคัญ : - จ่ายปันผลเป็นเงินสด - รายการที่เกี่ยวโยงกัน - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ สถานที่ประชุม : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ : รับทราบการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567 ประเภทวาระ : เพื่อทราบ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรรับทราบการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมอีกในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงิน 1,197 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 12 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2568 วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติแต่งตั้ง ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ นางพเยาว์ มริตตนะพร นายยุทธนา หยิมการุณ และ นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการที่ครบวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในจำนวนเงินไม่เกิน 13.82 ล้านบาท และกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2568 ในจำนวนไม่เกิน 7.89 ล้านบาท วาระที่ : 7 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรแต่งตั้ง นางวิไล สุนทรวาณี และ/หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ และ/หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ และ/หรือ นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ์ แห่งบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 1,410,000 บาท วาระที่ : 8 หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา วาระที่ : 9 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันในการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษั ท หลวงพระบาง พาวเวอร์ จำกัด (LPCL) ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : ตามที่บริษัทได้รับข้อเสนอจากบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (CK) ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท หลวงพระบาง พาวเวอร์ จำกัด (LPCL) ให้กับบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ LPCL รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขในการชำระเงินเพิ่มทุนในส่วนของหุ้นที่ยังเรียกชำระไม่เต็มมูลค่าและ/หรือหุ้ นที่ยังไม่ได้ออกและเสนอขายภายหลังจากการซื้อขายหุ้นดังกล่าวเสร็จสิ้นลง เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบาง ("โครงการ LPHPP") ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ LPCL ในรูปแบบการให้กู้ยืมเงินในกรณีที่โครงการ LPHPP มีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการสูงกว่าที่ประมาณการ (Cost Overrun) คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันในการลงทุนในหุ้นสามัญของ LPCL คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ LPCL จาก CK และการปฏิบัติตามเงื่อนไขการชำระเงินเพิ่มทุนของ LPCL ในส่วนของหุ้นที่ยังเรียกชำระไม่เต็มมูลค่า และ/หรือ หุ้นที่ยังไม่ได้ออกและเสนอขายภายหลังจากการซื้อขายหุ้นดังกล่าวเสร็จสิ้นลง เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการพัฒนาโครงการ LPHPP ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ซึ่งมีมูลค่าของสิ่งตอบแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,597,427,580.00 บาท ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2568 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 12 มี.ค. 2568 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 11 มี.ค. 2568 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.30 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00 วันที่จ่ายปันผล : 28 เม.ย. 2568 จ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 มิ.ย. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาง พเยาว์ มริตตนะพร ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 17 ก.พ. 2558 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการชุดย่อย ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : น.ส. วลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 มี.ค. 2561 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการผู้จัดการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 01 มี.ค. 2561 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการชุดย่อย ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย สมบัติ กิจจาลักษณ์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 08 ก.ย. 2543 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการชุดย่อย ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย ยุทธนา หยิมการุณ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 07 ธ.ค. 2564 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 07 ธ.ค. 2564 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการชุดย่อย ______________________________________________________________________ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว มณี รัตนบรรณกิจ รหัสผู้สอบบัญชี : 5313 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาง พูนนารถ เผ่าเจริญ รหัสผู้สอบบัญชี : 5238 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาง กุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ์ รหัสผู้สอบบัญชี : 6137 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาง วิไล สุนทรวาณี รหัสผู้สอบบัญชี : 7356 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"