เลขที่หนังสือ                            			 : อช. 0098/0268
เรื่อง                                  			 : การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 
และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เรียน                                  			 : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 24 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 18 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 12 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 11 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                            			 : ห้องประชุม 1 ชั้น 3 โรงพยาบาลเอกชล 2 เลขที่ 31/2  
ถนนอ่างศิลา ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : 
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47
พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานคณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2567

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47
พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ของบริษัทซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2567 สำหรับผลการดำเนินงานงวด 12 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทของกรรมการซึ่งประกอบด้วย คุณวุฒิ
ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวัง รวมถึงผล
การปฏิบัติงานของกรรมการที่ครบวาระ เป็นที่ประจักษ์ว่ากรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้
ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
และเป็นไปตามกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
อันสร้างคุณประโยชน์แก่การดำเนินกิจการของบริษัท ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย
ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่
ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริตจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท จำนวน 2 คน
ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งดังนี้
		1. รศ.ดร.ศรายุทธ	เรืองสุวรรณ	กรรมการบริษัท
		2. นายกุดั่น	สุขุมานนท์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงคุณสมบัติของประธานกรรมการบริหาร (CEO) ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ
ซึ่งประกอบด้วยคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ โดยผ่านกระบวนการสรรหาและพิจารณา
จากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง
รวมถึงได้พิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด เป็นประจักษ์ว่าประธานกรรมการบริหาร (CEO)
ซึ่งเป็นผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามนั้น มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
และเป็นไปตามกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
อันสร้างคุณประโยชน์แก่การดำเนินกิจการของบริษัท ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย
ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่
ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริตจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม จำนวน 1 คน ได้แก่
	1. นายแพทย์จักรพันธ์	พงษ์เสฐียร	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและควรกำหนดให้มีการทบทวนทุกปี
ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการปี 2568 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และขั้นตอน
การเสนอค่าตอบแทนแล้ว ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report จึงขอเสนอค่าตอบแทนกรรมการปี 2568

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ (แก้ไข)                      			 : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลั่นกรองเลือกผู้สอบบัญชี
ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 24 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 28 เม.ย. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 25 เม.ย. 2568
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.43
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 15 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ศรายุทธ เรืองสุวรรณ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 20 เม.ย. 2565

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                             			 : นายแพทย์ จักรพันธ์ พงษ์เสฐียร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : ประธานกรรมการบริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 01 ม.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย กุดั่น สุขุมานนท์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 23 เม.ย. 2562

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 21 เม.ย. 2565

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 9012
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายสิรืพจน์ มาโนช )
                                       ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหารฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

เลขานุการบริษัท
โทร 038-939-888 ต่อ 7409
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"