เลขที่หนังสือ                            			 : CHAO-SET-2025-005
เรื่อง                                  			 : แจ้งมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 
เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เรียน                                  			 : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 25 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 29 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 13 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 12 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                            			 : จัดการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ Hybrid 
(มาประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)  มีสถานที่ประชุมหลัก ณ ห้องประชุมสุรศักดิ์ ชั้น 11
โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทรกรุงเทพมหานคร
และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : 
รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 
รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2567

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 
พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ซี่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2567 
เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย, อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : ก) จัดสรรเงินกำไรสุทธิสำหรับผลประกอบการ สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2567 อีกจำนวน 12,535,032 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.32
ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2567        ซึ่งจะทำให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2567 บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมาย เท่ากับ 30,400,000 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน
ซึ่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

ข) การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท สำหรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ 
จำนวน 300,000,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 51,000,000 บาท  ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
               
นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 
รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20
มีนาคม 2567 คณะกรรมการได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น
ในอัตราหุ้นละ 0.6690 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 169,294,397.10 บาท โดยบริษัทฯ
ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567

ค) กำหนดให้วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record 
Date) โดยมีกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2568

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน 
เนื่องจากต้องนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่ออนุมัติต่อไป

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 
มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมถึงกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย 
ได้พิจารณากลั่นกรองตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้นำเสนอ
และเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านได้แก่ (1) นางสาวณภัทร โมรินทร์ (2)
นายสิริณัฏฐ์ ชญาน์นันท์  (3) นางสาวชนิตา โมรินทร์  และ (4) ดร. ทรงยศ เรืองสกุลราช
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ดร.ทรงยศ เรืองสกุลราช บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 
มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 
เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568
(ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับปี 2567) ดังนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการตรวจสอบ เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
  มีรายละเอียดดังนี้
ก) เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 
ดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นผู้ลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ
(1) นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5874 
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วระยะเวลา 1 ปี เมื่อปี 2567) หรือ
(2) นางสาวเกษศิรินทร์ ปิ่นภูวดล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7325 
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
(3) วัชรินทร์ ภัสรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6660 
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)


โดยมีค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2568 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของงบการเงินของบริษัทฯ 
และงบการเงินรวม เป็นจำนวนเงิน 2,070,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2567 เท่ากับ 130,000 บาท) ทั้งนี้
ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี)

ข) เพื่อพิจารณารับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี
2568 เป็นจำนวนเงิน 550,000 บาท (ซึ่งมีอัตราค่าบริการเท่ากับปี 2567) ทั้งนี้
ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี)

ค) เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 
สำหรับค่าบริการการปฏิบัติงานตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน BOI ของบริษัท ฯ และบริษัทย่อย
รวมจำนวน 6 บัตร บัตรละ 100,000 บาท รวมเป็นเงิน 600,000 บาท

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 25 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 14 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 13 พ.ค. 2568
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.17
จ่ายจากกำไรสุทธิ                         			 : 0.1415
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 			 : 0.0285
(BOI)(บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 28 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 เม.ย. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : น.ส. ชนิตา โมรินทร์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 01 พ.ค. 2550

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : น.ส. ณภัทร โมรินทร์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 01 พ.ค. 2550

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 24 ธ.ค. 2562

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย สิริณัฏฐ์ ชญาน์นันท์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 24 ธ.ค. 2562

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการผู้จัดการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 08 ส.ค. 2562

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ทรงยศ เรืองสกุลราช

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 03 มี.ค. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 03 มี.ค. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว กรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5874
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว เกษศิรินทร์ ปิ่นภูวดล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 7325
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย วัชรินทร์ ภัสรพงษ์กุล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 6660
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 :
โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติมอบหมายให้ประธานคณะกรรมการบริษัท 
หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาแก้ไข และ/ หรือ
เพิ่มเติมวาระการประชุม รวมทั้งแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง วัน เวลา สถานที่
และรูปแบบสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตามความเหมาะสม
โดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุม และ 
/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถื
อหุ้น ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2568 นั้น
โดยได้ประชาสัมพันธ์ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Link)
เมื่อครบกำหนดปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ
/หรือเสนอชื่อผู้ใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 วาระการประชุม 
ระเบียบในการเข้าร่วมประชุม และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมที่จะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นและบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท
www.chaosua.com ต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นางสาวอินทุอร โมรินทร์ )
                                       ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"