วันที่/เวลา 25 ก.พ. 2568 22:09:00
หัวข้อข่าว
แแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
เลขที่หนังสือ : ที่ PTG-L11-2025-0000189 เรื่อง : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (ประชุมแบบ Physical เพียงรูปแบบเดียว) เรียน : กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ______________________________________________________________________ กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 25 ก.พ. 2568 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 25 เม.ย. 2568 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 11 มี.ค. 2568 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 10 มี.ค. 2568 วาระการประชุมที่สำคัญ : - จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ สถานที่ประชุม : ห้องประชุม MR109 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 ประเภทวาระ : เพื่อทราบ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้เสนอผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 จากผลการดำเนินงานของบริษัทนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท (สามสิบห้าสตางค์) สำหรับหุ้นสามัญ ของบริษัท จำนวน 1,670,000,000 หุ้น รวมเป็นจำนวน 584,500,000 บาท (ห้าร้อยแปดสิบสี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 59 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2567 ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานสำหรับงวด 9 เดือน ของปี 2567 (นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567) ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจำนวนเงิน 167,000,000 บาท (ร้อยหกเจ็ดล้านบาทถ้วน) ซึ่งได้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567 จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 417,500,000 บาท (สี่ร้อยสิบเจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งจ่ายจากกําไรจากผลการดําเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 11 มีนาคม 2568 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ การจ่ายเงินดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยบริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากทุนสำรองของบริษัท มีจำนวนครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา วาระที่ : 7 หัวข้อวาระ : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา วาระที่ : 8 หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 25 ก.พ. 2568 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 11 มี.ค. 2568 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 10 มี.ค. 2568 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.25 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00 วันที่จ่ายปันผล : 16 พ.ค. 2568 จ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567 หมายเหตุ : อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 จากผลการดำเนินงานของบริษัทนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท (สามสิบห้าสตางค์) สำหรับหุ้นสามัญ ของบริษัท จำนวน 1,670,000,000 หุ้น รวมเป็นจำนวน 584,500,000 บาท (ห้าร้อยแปดสิบสี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 59 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2567 ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานสำหรับงวด 9 เดือน ของปี 2567 (นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567) ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจำนวนเงิน 167,000,000 บาท (ร้อยหกเจ็ดล้านบาทถ้วน) ซึ่งได้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567 จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 417,500,000 บาท (สี่ร้อยสิบเจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งจ่ายจากกําไรจากผลการดําเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 11 มีนาคม 2568 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ การจ่ายเงินดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยบริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากทุนสำรองของบริษัท มีจำนวนครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย ธีรนันท์ ศรีหงส์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานกรรมการบริษัท วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 22 เม.ย. 2565 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 22 เม.ย. 2565 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร แต่งตั้งใหม่ ชื่อกรรมการ : นาง มาลินี สัมบุณณานนท์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการบริษัท วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 25 เม.ย. 2568 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 25 เม.ย. 2568 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : น.ส. เยาวลักษณ์ อร่ามทวีทอง ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 22 เม.ย. 2566 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 22 เม.ย. 2566 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร สิ้นสุดวาระ ชื่อกรรมการ : นาย วุฒิชัย ดวงรัตน์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 29 ม.ค. 2559 วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1) : 25 เม.ย. 2568 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 13 พ.ค. 2564 วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2) : 25 เม.ย. 2568 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (3) : 25 เม.ย. 2568 เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ : พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ______________________________________________________________________ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว อมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข รหัสผู้สอบบัญชี : 4599 สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย กรรณ ตัณฑวิรัตน์ รหัสผู้สอบบัญชี : 10456 สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย สง่า โชคนิติสวัสดิ์ รหัสผู้สอบบัญชี : 11251 สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ______________________________________________________________________ รายละเอียดเพิ่มเติม : มอบอำนาจให้ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ และ/หรือนายรังสรรค์ พวงปราง เป็นผู้มีอำนาจภายใต้ข้อจำกัด ของกฎหมายในการแก้ไข เพิ่มเติม และ/หรือกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตามที่เห็นสมควร ______________________________________________________________________ บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ ลงลายมือชื่อ _________________ ( นายรังสรรค์ พวงปราง ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและความยั่งยืน ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ ______________________________________________________________________ สำนักเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 0 2168 3377 ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"