วันที่/เวลา 25 ก.พ. 2568 20:56:00
หัวข้อข่าว
มติคณะกรรมการบริษัท และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 25 ก.พ. 2568 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 22 เม.ย. 2568 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 13 มี.ค. 2568 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 12 มี.ค. 2568 วาระการประชุมที่สำคัญ : - งดจ่ายเงินปันผล - การเพิ่มทุน - การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ สถานที่ประชุม : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) และข้อมูลสำคัญอื่นในรอบปี 2567 ประเภทวาระ : เพื่อทราบ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงาน คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) และข้อมูลสำคัญอื่นในรอบปี 2567 ของบริษัท วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ : พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : ตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2567 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่ออีกวาระหนึ่ง วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนประจำปี 2568 และงดจ่ายเงินบำเหน็จจากผลประกอบการปี 2567 สำหรับกรรมการ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ในอัตราเดิมเท่ากับปีก่อน และงดจ่ายเงินบำเหน็จจากผลประกอบการปี 2567 สำหรับกรรมการ วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน การสอบบัญชี สำหรับรอบบัญชีปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : อยู่ระหว่างการรอข้อเสนอ วาระที่ : 7 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิท ธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 50,000,000.00 บาท ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 50,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 50,000,000.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ("หุ้นกู้แปลงสภาพ") ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90.00 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ("ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)") ก่อนวันกำหนดราคาที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพ โดยที่ราคาแปลงสภาพจะต้องไม่ต่ำกว่าราคา 2.00 บาทต่อหุ้น ("ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำ") ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขที่สำคัญอื่น ๆ ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ปรากฏตามสรุปรายละเอียดที่สำคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ("สิ่งที่ส่งมาด้วย 1") ซึ่งบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวมาใช้เพื่อชำระหนี้หรือใช้เป็นเง ินทุนหมุนเวียนของบริษัท วาระที่ : 8 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 187,500,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 378,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 756,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 565,500,000.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,131,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 375,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 25,000,000 หุ้น และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (BTW-W1) จำนวน 350,000,000 หุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ("สิ่งที่ส่งมาด้วย 3") และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : งดจ่ายเงินปันผล วันที่คณะกรรมการมีมติ : 25 ก.พ. 2568 งดจ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย ปิยพัทธ์ รัศมีทินกรกุล ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 30 พ.ย. 2566 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการบริหาร ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย ศักดา หาญบุญตรง ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 13 ส.ค. 2557 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 13 ส.ค. 2557 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล ______________________________________________________________________ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ______________________________________________________________________ การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ เรื่อง : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ วันที่คณะกรรมการมีมติ : 25 ก.พ. 2568 ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นกู้แปลงสภาพ จัดสรรให้กับ : ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่จัดสรร (หน่วย) : 50,000 หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ : หุ้นสามัญ หุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 25,000,000 อัตราส่วน (หุ้นเพิ่มทุน : หุ้นกู้แปลงสภาพ) : 15,120.00 : 1.00 ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย) : 1,000.00 วันเสนอขาย : วันที่ 06 พ.ค. 2568 ถึงวันที่ 12 พ.ค. 2568 ลักษณะของหุ้นกู้แปลงสภาพ ชื่อหุ้นกู้ : หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราการแปลงสภาพ (หุ้นกู้ : หุ้น) : 1.00 : 500.00 ราคาแปลงสภาพ(บาทต่อหุ้น) : 2.00 อายุหุ้นกู้ : 1 ปี 6 เดือน ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หลักทรัพย์อื่นๆ จัดสรรให้กับ : อื่นๆ ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : ใบสำคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดผู้ที่ได้รับการจัดสรร : ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละ รายถืออยู่ จำนวนหลักทรัพย์ที่จัดสรร (หน่วย) : 350,000,000 หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ : หุ้นสามัญ หลักทรัพย์แปลงสภาพ จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 350,000,000 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิซื้อหลักทรัพย์แปลงสภาพ (Record date) : 13 มี.ค. 2568 วันที่ไม่ได้รับสิทธิซื้อหลักทรัพย์แปลงสภาพ : 12 มี.ค. 2568 ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย) : 0.00 ลักษณะของหลักทรัพย์แปลงสภาพ ชื่อหลักทรัพย์แปลงสภาพ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ : หุ้น) : 1.00 : 1.00 ราคาแปลงสภาพ(บาทต่อหุ้น) : 0.25 อายุหลักทรัพย์แปลงสภาพ : 5 ปี หมายเหตุ : 1. ราคาการแปลงสภาพ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90.00 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ("ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)") ก่อนวันกำหนดราคาที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพ โดยที่ราคาแปลงสภาพจะต้องไม่ต่ำกว่า 2.00 บาทต่อหุ้น ("ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำ") โดยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำอาจเปลี่ยนแปลงได้หากมีการปรับสิทธิอันเนื่องจากเหตุการณ์ปรับสิทธิตามที่ กำหนดในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและตามที่จะได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป 2. อัตราส่วนการแปลงสภาพ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ [มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ (Face Value) หารด้วย ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ] หุ้นสามัญ (หากมีเศษให้ปัดทิ้งทุกกรณี) ทั้งนี้ บริษัท จะดำเนินแจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและอัตราส่วนการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในทันที ณ วันแรกของระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละคราว 3. ระยะเวลาของวันจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพยังมีความไม่แน่นอน อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับวันที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น 4. อัตราส่วนของการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 คือ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 7,000 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ______________________________________________________________________ การเพิ่มทุนจดทะเบียน เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน วันที่คณะกรรมการมีมติ : 25 ก.พ. 2568 จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 375,000,000 จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 375,000,000 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 0.50 ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ จัดสรรให้กับ : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 375,000,000 ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"