กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 25 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 11 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 12 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 11 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                            			 :  ณ เลขที่ 1023 อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์  ชั้น 31 (ณ
 ห้องประชุมเอสิค) ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร  10120

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : 
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : อนุมัติเห็นชอบในรายงานของคณะกรรมการประจำปี 2567 (One 
Report)  และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 เพื่อรับทราบตามขั้นตอนต่อไป

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : อนุมัติฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม   2567  ที่ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว  และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 30 เพื่อพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนต่อไป

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นควรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 
2567 ในอัตราหุ้นละ 0.0481 บาท คิดเป็นร้อยละ 60
ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากหักขาดทุนสะสมและสำรองตามกฎหมายแล้วคงเหลือกำไรสุทธิ
75,807,863 บาท  คิดเป็นเงินปันผลที่จะต้องจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเป็นเงิน  45,550,700   บาท

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : มติอนุมัติแต่งตั้ง ดร.วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง  นายปฐม 
อินทโรดม นายเชาวน์ อิงค์ธเนศ และ นายดำเนิน แก้วทวี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ 
กรรมการตรวจสอบและกรรมการชุดย่อยของบริษัท
สำหรับปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการ 
ชุดย่อยของบริษัท สำหรับปี 2568	
  
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : ควรนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 
พิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยขอแจ้งรายชื่อผู้สอบบัญชีคือ คุณกมลทิพย์
เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377 และ/หรือ คุณสาธิดา รัตนานุรักษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4753 และ/หรือ คุณณัฐธีรา พงษ์พินิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 7362 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด   และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน เงิน 2,260,000 บาท
 (เท่ากับ 2567) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง ซึ่งมีหลักเกณฑ์ตามที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 
เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : สืบเนื่องจากบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงในการถือหุ้นบุริมสิทธิ
บริษัทจะต้องไปจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุน จดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อ 4. 	ทุนจดทะเบียน จำนวน 	947,000,000	บาท	(เก้าร้อยสี่สิบเจ็ดล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น 		947,000,000	หุ้น	(เก้าร้อยสี่สิบเจ็ดล้านบาท)	
	มูลค่าหุ้นละ			      1	บาท	(หนึ่งบาท)
				โดยแยกออกเป็น
	หุ้นสามัญ	813,473,000	หุ้น 	(แปดร้อยสิบสามล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันบาท)
	หุ้นบุริมสิทธิ	133,527,000	หุ้น 	(หนึ่งร้อยสามสิบสามล้านห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันหุ้น)

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุจจดทะเบียน ตามที่เสนอมาทุกประการ
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 25 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 12 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 11 มี.ค. 2568
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.0481
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 25 เม.ย. 2568
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

หมายเหตุ (แก้ไข)                        			 :
และจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ในอัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.0481 บาท 
เท่ากับผู้ถือหุ้นสามัญในการจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน
เนื่องจากต้องรออนุมัติจากให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย เชาวน์ อิงค์ธเนศ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 17 ก.ค. 2566

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ปฐม อินทโรดม

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 28 ก.พ. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 15 ก.พ. 2549

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ดำเนิน แก้วทวี

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 11 เม.ย. 2565

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4377
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว สาธิดา รัตนานุรักษ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4753
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว ณัฐธีรา พงษ์พินิจภิญโญ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 7362
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"