วันที่/เวลา 25 ก.พ. 2568 18:23:00
หัวข้อข่าว
กำหนดวันประชุม วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 การจ่ายเงินปันผลกำหรับผลประกอบการปี 2567
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 25 ก.พ. 2568 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 25 เม.ย. 2568 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 13 มี.ค. 2568 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 12 มี.ค. 2568 วาระการประชุมที่สำคัญ : - จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ สถานที่ประชุม : ห้องเชียงรุ้ง 2-3 โรงแรมเวียงอินทร์ เชียงราย เลขที่ 893 ถนนพหลโยธิน ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ประเภทวาระ : เพื่อทราบ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ฯ ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13 มีนาคม 2568 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในอัตราหุ้นละ 0.095 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 76,000,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.0425 บาท หรือเท่ากับ 34,000,000 บาท เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2567 จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.0525 บาท รวม 42,000,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2567 หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองต่าง ๆ ตามกฎหมาย เท่ากับร้อยละ 42.60 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ ได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบครบถ้วนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง นายแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ นางอมร พุฒิพิริยะ ตำแหน่ง กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และนายธนภูมิ พุฒิพิริยะ ตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการบริหาร กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการด้วยดีตลอดมา และนายแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์ เป็นกรรมการอิสระเดิมที่มีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องมาแล้ว 4 วาระ เป็นจำนวน 10 ปี ติดต่อกัน ซึ่งสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังได้นำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแท นคณะกรรมการประจำปี 2568 วงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยให้จ่ายในรูปแบบของค่าตอบแทนประจำปีและค่าเบี้ยประชุมเท่านั้น โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าว 1. รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ 1.1 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการ 25,000 บาท/ ครั้ง/ คน - กรรมการ 20,000 บาท/ ครั้ง/ คน 1.2 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/ ครั้ง/ คน - กรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท/ ครั้ง/ คน 1.3 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 20,000 บาท/ ครั้ง/ คน - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 15,000 บาท/ ครั้ง/ คน วาระที่ : 7 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือนายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือนางสาวกนิษฐา ศิริพัฒนสมชาย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10837 จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,150,000 บาท ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อ ย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด วาระที่ : 8 หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 25 ก.พ. 2568 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 13 มี.ค. 2568 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 12 มี.ค. 2568 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.0525 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.25 วันที่จ่ายปันผล : 23 พ.ค. 2568 จ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย พิษณุ ขันติพงษ์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานกรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 18 ธ.ค. 2557 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 18 ธ.ค. 2557 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : ประธานกรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3) : 18 ธ.ค. 2557 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย ธนภูมิ พุฒิพิริยะ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 ก.ค. 2567 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการบริหาร ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาง อมร พุฒิพิริยะ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 23 พ.ค. 2543 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการผู้จัดการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 01 ก.ค. 2567 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : ประธานกรรมการบริหารประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ______________________________________________________________________ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย เสถียร วงศ์สนันท์ รหัสผู้สอบบัญชี : 3495 สำนักงานบัญชี : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล รหัสผู้สอบบัญชี : 3500 สำนักงานบัญชี : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย วิชัย รุจิตานนท์ รหัสผู้สอบบัญชี : 4054 สำนักงานบัญชี : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว กุลธิดา ภาสุรกุล รหัสผู้สอบบัญชี : 5946 สำนักงานบัญชี : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 5 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว กนิษฐา ศิริพัฒนสมชาย รหัสผู้สอบบัญชี : 10837 สำนักงานบัญชี : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ______________________________________________________________________ บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ ลงลายมือชื่อ _________________ ( นางอมร พุฒิพิริยะ ) รองกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ ______________________________________________________________________ เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 053-776144 ต่อ 2011 ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"