วันที่/เวลา 25 ก.พ. 2568 17:11:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ประกาศจ่ายปันผล การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปแก่ผู้ถือหุ้นเดิม การออก MOONG-ESOP#2 การแต่งตั้งกรรมการใหม่
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 25 ก.พ. 2568 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 22 เม.ย. 2568 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 13 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 12 มี.ค. 2568 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 11 มี.ค. 2568 วาระการประชุมที่สำคัญ : - จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเพิ่มทุน - การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ สถานที่ประชุม : ห้องประชุม ชั้น 18 อาคารบางนาคอมเพล็กซ์ ออฟฟิศทาวเวอร์ เลขที่ 2/97-104 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ : เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ ประเภทวาระ : เพื่อทราบ วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ประเภทวาระ : เพื่อทราบ ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและเหตุการณ์สำคัญในรอบปี 2567 วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทและรายงานผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นว่างบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : ในปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว จำนวน 122,723,419 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้ แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 329,648,666 หุ้น (หักด้วยหุ้นทุนซื้อคืน) อีกในอัตรา 0.1261 ต่อหุ้น (โดยเป็นกำไรสุทธิจาก 1 มกราคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567) รวมมีอัตราการจ่ายปันผลสำหรับปี 2567 เท่ากับ 0.1861 ต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ (เฉพาะกิจการ) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 0.06 บาท ต่อหุ้น และได้จ่ายไปเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2567 แล้ว คงเหลือเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตรา 0.1261 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 61,361,710 บาท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ (เฉพาะกิจการ) หลังหักเงินสำรองต่างๆ โดยการจ่ายปันผลในแต่ละปีขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมะสมอื่นๆ ในอนาคต ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567 (อัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 104 ของกำไรสุทธิ (เฉพาะกิจการ) หลังหักสำรองตามกฎหมาย) วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณากลั่นกรองตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้ 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจ ตลอดจนสามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างดี และสำหรับกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองด้วยความระมัดระวังรอบคอบถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทแ ละผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทเสนอแต่งตั้งนางจรรยา ธนาอธิพร เข้าเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และจริยธรรม วิสัยทัศน์ พื้นฐานและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติตรงตามคำนิยามกรรมการอิสระของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการทำหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการอิสระ วาระที่ : 7 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่างๆ โดยรอบคอบแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท (สามล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกับที่อนุมัติเมื่อปีที่แล้ว วาระที่ : 8 หัวข้อวาระ : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งให้ 1) นางสาววราภรณ์ วรธิติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4474 หรือ 2) นางสาวสุขุมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4843 หรือ 3) นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5266 แห่ง บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน ผู้สอบบัญชีดังกล่าว โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,700,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (out of pocket expense) ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นอัตราเพิ่มจากปีก่อนจำนวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) วาระที่ : 9 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเ บียนของบริษัทจากจำนวน 170,722,633 บาท เป็น 168,722,633 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2567 (จากโครงการ ESOP#2) 4,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ วาระที่ : 10 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท/ บริษัทย่อย (โครงการ MOONG-ESOP#2) ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการอ อกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท (โครงการ MOONG- ESOP#2) และการมอบอำนาจตามรายละเอียดข้างต้น วาระที่ : 11 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบกำหนดวัตถุประสงค์และแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนแบ บกำหนดวัตถุประสงค์และเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป จำนวน 52,616,790 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 168,722,633 บาท เป็นจำนวน 221,339,423 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 105,233,580 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น วาระที่ : 12 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ ัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 105,233,580 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังนี้ (1) จำนวนไม่เกิน 4,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายตามโครงการ ESOP (2) จำนวนไม่เกิน 101,233,580 หุ้นเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) (คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568) ซึ่งทุนชำระแล้วของบริษัทเท่ากับ 168,722,633 บาท แบ่งเป็น 337,445,266 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท วาระที่ : 13 หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี) ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 25 ก.พ. 2568 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 02 พ.ค. 2568 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 30 เม.ย. 2568 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.1261 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.50 วันที่จ่ายปันผล : 20 พ.ค. 2568 จ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย เมธิน เลอสุมิตรกุล ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 24 เม.ย. 2556 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 01 มี.ค. 2567 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาง ศศิธร เลอสุมิตรกุล ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 19 ก.พ. 2567 รายละเอียดเพิ่มเติม : ประธานบริหารด้านการเงิน ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาง ชฎาพร ฑีฆาอุตมากร ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 27 เม.ย. 2563 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 27 เม.ย. 2563 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ______________________________________________________________________ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว วราภรณ์ วรธิติกุล รหัสผู้สอบบัญชี : 4474 สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สุขุมาภรณ์ วงศ์อริยาพร รหัสผู้สอบบัญชี : 4843 สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว นภนุช อภิชาตเสถียร รหัสผู้สอบบัญชี : 5266 สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ______________________________________________________________________ การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ เรื่อง : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ วันที่คณะกรรมการมีมติ : 25 ก.พ. 2568 ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : ใบสำคัญแสดงสิทธิ จัดสรรให้กับ : กรรมการและพนักงาน(ESOP) จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย) : 4,000,000 หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ : หุ้นสามัญ ใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 4,000,000 ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย) : 0.00 ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : MOONG-ESOP#2 ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท (โครงการ ESOP#2) อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) : 1.00 : 1.00 อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ : 5 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย ______________________________________________________________________ การเพิ่มทุนจดทะเบียน เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน วันที่คณะกรรมการมีมติ : 25 ก.พ. 2568 จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 4,000,000 จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 4,000,000 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 0.50 ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ จัดสรรให้กับ : การเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงาน (ESOP) จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 4,000,000 ______________________________________________________________________ การเพิ่มทุนจดทะเบียน เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) วันที่คณะกรรมการมีมติ : 25 ก.พ. 2568 จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 101,233,580 จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 101,233,580 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 0.50 ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ จัดสรรให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 101,233,580 %ต่อทุนชำระแล้ว ณ : 30.00 วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน ______________________________________________________________________ รายละเอียดเพิ่มเติม : อนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 18 อาคารบางนาคอมเพล็กซ์ ออฟฟิศทาวเวอร์ เลขที่ 2/97 - 104 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทและรายงานผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2568 วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท/หรือบริษัทย่อย (โครงการ ESOP#2) วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบกำหนดวัตถุประสงค์และแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ. 4 เรื่องทุนจดทะเบียนให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"