วันที่/เวลา 25 ก.พ. 2568 17:05:00
หัวข้อข่าว
ประกาศจ่ายเงินปันผลและแจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM )
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 25 ก.พ. 2568 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 22 เม.ย. 2568 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 30 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 11 มี.ค. 2568 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 10 มี.ค. 2568 วาระการประชุมที่สำคัญ : - จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ สถานที่ประชุม : เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 589/71 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 12 เอ ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ประเภทวาระ : เพื่อทราบ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังกล่าว เนื่องจากเป็นบันทึกรายงานการประชุมที่ถูกต้องตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัทฯได้รับรองแล ้ว วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานจากคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2567 ประเภทวาระ : เพื่อทราบ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการที่เป็นสาระสำคัญสำหรับปี 2567 ที่ผ่านมา วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เนื่องจากคณะกรรมการเห็นว่างบการเงินนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบ และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้ (1) ไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว (2) จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19.90 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 72.53 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบร ิษัทฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2568 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568 วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2567 ให้แก่กรรมการและพนักงาน ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จ สำหรับปี 2567 ให้แก่กรรมการและพนักงาน ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ในอัตรารวมกันเป็นร้อยละ 0.298 ของยอดขายสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวน 3,083.61 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนเงิน 9.18 ล้านบาท โดยจ่ายให้แก่กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ส่วน และจ่ายให้แก่พนักงานจำนวน 2 ใน 3 ส่วน วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจําปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2568 เท่ากับปีก่อน โดยจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม วาระที่ : 7 หัวข้อวาระ : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการท ั้ง 3 คนที่ออกจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน วาระที่ : 8 หัวข้อวาระ : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 25 ก.พ. 2568 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 11 มี.ค. 2568 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 10 มี.ค. 2568 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.05 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 5.00 วันที่จ่ายปันผล : 16 พ.ค. 2568 จ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย จุ้น ถัง ยวน ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 21 ก.พ. 2566 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย ทาวเฮิน ซุน ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 14 มิ.ย. 2536 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย ซื่อ-หาว ชิว ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการผู้อำนวยการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 มิ.ย. 2566 ______________________________________________________________________ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว กรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล รหัสผู้สอบบัญชี : 5874 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ รหัสผู้สอบบัญชี : 5813 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร รหัสผู้สอบบัญชี : 5730 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ______________________________________________________________________ บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ ลงลายมือชื่อ _________________ ( นายซื่อ-หาว ชิว ) กรรมการผู้อำนวยการ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ ______________________________________________________________________ เลขที่ 589/71 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 12 A ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทร. (662) 745-6118-30 โทรสาร (662) 745-6131-2 ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"