วันที่/เวลา 25 ก.พ. 2568 12:31:00
หัวข้อข่าว
จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิรับเงินปันผล (แก้ไข)
เลขที่หนังสือ : BTNC_BM02/2568 เรื่อง : Schedule of the general shareholders' meeting เรียน : กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ______________________________________________________________________ กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 24 ก.พ. 2568 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 25 เม.ย. 2568 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 11 มี.ค. 2568 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 10 มี.ค. 2568 วาระการประชุมที่สำคัญ : - จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ สถานที่ประชุม : ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1112/53-75 ซอยสุขุมวิท 48 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง สมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ประเภทวาระ : เพื่อทราบ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร 4.1 เงินปันผลประจำปี 2567 4.2 เงินสำรองตามกฎหมาย ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกําไร 4.1จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินปันผล 2,400,000.- บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล 4.2 อนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่ม 5% ของกำไรสะสม เป็นจำนวน 142,968 บาท วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : กรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนีี้ 1. นางสุพร ภวสันต์ กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2. นางเพ็ญนภา ธนสารศิลป์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 3. นายภุชชงค์ วนิชจักร์วงศ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้นายภุชชงค์ วนิชจักร์วงศ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ มีความประสงค์ไม่ขอรับเลือกตั้งเป็น กรรมการต่อ กรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ มีมติให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอเป็นรายบุคคล เสนอให้เลือกตั้งจำนวน 3 ท่าน ดังนี้ 1. นางสุพร ภวสันต์ กรรมการ 2. นางเพ็ญนภา ธนสารศิลป์ กรรมการอิสระ 3. นายสงวนเกียรติ ลิ่วมโนมนต์ กรรมการอิสระ แทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินเท่ากับปีที่แล้ว ไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำปีและค่าเบี้ยประชุมในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองแล้ว วาระที่ : 7 หัวข้อวาระ : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บจ. กรินทร์ออดิท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2568 และอนุมัติค่าสอบบัญชี เป็นเงิน 1,140,000 บาท วาระที่ : 8 หัวข้อวาระ : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 24 ก.พ. 2568 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 08 พ.ค. 2568 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 07 พ.ค. 2568 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.20 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 10.00 วันที่จ่ายปันผล : 23 พ.ค. 2568 จ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาง สุพร ภวสันต์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 พ.ค. 2562 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาง เพ็ญนภา ธนสารศิลป์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 26 พ.ค. 2564 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 26 พ.ค. 2564 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร สิ้นสุดวาระ ชื่อกรรมการ : นาย ภุชชงค์ วนิชจักร์วงศ์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 26 เม.ย. 2542 วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1) : 25 เม.ย. 2568 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 26 เม.ย. 2542 วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2) : 25 เม.ย. 2568 เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ : พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร แต่งตั้งใหม่ ชื่อกรรมการ : นาย สงวนเกียรติ ลิ่วมโนมนต์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 25 เม.ย. 2568 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 25 เม.ย. 2568 ______________________________________________________________________ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : นาย เจษฎา หังสพฤกษ์ รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : 3759 สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม) : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม) : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : นางสาว กรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : 7305 สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม) : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม) : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : นาย จิโรจ ศิริโรโรจน์ รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : 5113 สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม) : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม) : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : นาย ธนาทิตย์ รักษ์เสถียรภาพ รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : 13646 สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม) : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม) : 31 ธ.ค. 2568 ______________________________________________________________________ บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ ลงลายมือชื่อ _________________ ( นางประวรา เอครพานิช ) กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ ______________________________________________________________________ บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) 1112/5375 ซอยสุขุมวิท 48 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 023910057, 0868836022 ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"