วันที่/เวลา 24 ก.พ. 2568 22:10:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 การงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2567 และการแก้ไขข้อบังคับบริษัท
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 24 ก.พ. 2568 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 23 เม.ย. 2568 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 14 มี.ค. 2568 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 13 มี.ค. 2568 วาระการประชุมที่สำคัญ : - งดจ่ายเงินปันผล - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ - การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดของบริษัท สถานที่ประชุม : ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240 ซึ่งจัดประชุมแบบพบหน้ากันเต็มรูปแบบ (Physical Meeting) วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ : ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ประเภทวาระ : เพื่อทราบ วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ประเภทวาระ : เพื่อทราบ วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการ ปี 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงด จ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการประจำปี 2567 วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระของบริษัท ประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ดังนี้ 1. เสนอให้ 1) นางพิมพฤดา พิทักษ์ธีระธรรม และ 2) นายประสิทธิ์ หาญปิยวัฒนสกุล ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง 2. เนื่องด้วย นายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระอีก 1 ท่าน ได้แจ้งความประสงค์ขอพ้นตำแหน่งตามวาระ ดังนั้น บริษัทจึงได้สรรหากรรมการที่เหมาะสมและไม่มีคุณสมบัติที่ต้องห้ามตามกฎหมาย และขอเสนอแต่งตั้ง ม.ร.ว. ภูมินทร์ วรวรรณ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร แทนนายอภิชาติ การุณกรสกุล ที่ครบตามวาระในครั้งนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2567 ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ วาระที่ : 7 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งม ีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท เนื่องจาก นายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการที่ครบวาระออกจากตําแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการ ผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัท จึงเสนอให้อนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท เป็นดังต่อไปนี้ ปัจจุบัน : ชื่อ และจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ "นายอภิชาติ การุณกรสกุล นายประสิทธิ์ หาญปิยวัฒนสกุล นางพิมพฤดา พิทักษ์ธีระธรรม กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท" แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น : ชื่อ และจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ "ม.ร.ว. ภูมินทร์ วรวรรณ นางพิมพฤดา พิทักษ์ธีระธรรม นายประสิทธิ์ หาญปิยวัฒนสกุล กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท" วาระที่ : 8 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกร รมการชุดย่อยประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาท) วาระที่ : 9 หัวข้อวาระ : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดแทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 440,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่น รวมค่าสอบบัญชีทั้งบริษัทฯและบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,900,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่น วาระที่ : 10 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบัง คับของบริษัท รวมทั้งสิ้น 10 ข้อซึ่งประกอบด้วยข้อ26, ข้อ27, ข้อ34, ข้อ35, ข้อ36, ข้อ38, ข้อ39, ข้อ46, ข้อ47, ข้อ72 เพื่อให้มีความสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้รองรับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ขอให้อนุมัติรวมถึงการมอบอำนาจให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนิ นการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งแก้ไข และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามความจำเป็น และเหมาะสมเพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเสร็จสมบูรณ์ วาระที่ : 11 หัวข้อวาระ : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : งดจ่ายเงินปันผล วันที่คณะกรรมการมีมติ : 24 ก.พ. 2568 งดจ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย ประสิทธิ์ หาญปิยวัฒนสกุล ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 15 มี.ค. 2565 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการบริหาร ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาง พิมพฤดา พิทักษ์ธีระธรรม ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 17 มิ.ย. 2565 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 28 ก.พ. 2567 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการผู้จัดการ (รักษาการ) วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3) : 28 ก.พ. 2567 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (4) : ประธานกรรมการบริหาร , กรรมการบริหารความเสี่ยง , กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร สิ้นสุดวาระ ชื่อกรรมการ : นาย อภิชาติ การุณกรสกุล ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 07 ธ.ค. 2537 วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1) : 23 เม.ย. 2568 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2) : 23 เม.ย. 2568 เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ : พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร แต่งตั้งใหม่ ชื่อกรรมการ : ม.ร.ว. ภูมินทร์ วรวรรณ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 23 เม.ย. 2568 วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1) : 23 เม.ย. 2571 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการบริหาร วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 23 เม.ย. 2568 ______________________________________________________________________ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาง สุวิมล กฤตยาเกียรณ์ รหัสผู้สอบบัญชี : 2982 สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย จุมพฏ ไพรรัตนากร รหัสผู้สอบบัญชี : 7645 สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สุภาภรณ์ มั่งจิตร รหัสผู้สอบบัญชี : 8125 สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย อภิพงศ์ เหลืองนาคทองดี รหัสผู้สอบบัญชี : 12199 สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ______________________________________________________________________ รายละเอียดเพิ่มเติม : พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ (ถ้ามี) วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการ ปี 2567 วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระของบริษัท ประจำปี 2568 วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.apcs.co.th ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังนั้น จึงไม่มีวาระอื่นใดเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"