วันที่/เวลา 24 ก.พ. 2568 22:00:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 24 ก.พ. 2568 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 21 เม.ย. 2568 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 09 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 11 มี.ค. 2568 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 10 มี.ค. 2568 วาระการประชุมที่สำคัญ : - งดจ่ายเงินปันผล - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ สถานที่ประชุม : ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมกระบี่รอยัล เลขที่ 403 อุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง ตำบลปากน้ำ จังหวัดกระบี่ 81000 วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อ 15 เมษายน 2567 วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประเภทวาระ : เพื่อทราบ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรนำเสนอผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ : การรายงานการจ่ายปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการ ระหว่าง 1 มกราคม - 30 กันยายน 2567 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น สามัญประจำปีและอนุมัติการงดจ่ายปันผลจากผลประกอบการ ระหว่าง 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : ในระหว่างปี 2567 บริษัท มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากำไรสะสมและผลการดำเนินงานระหว่าง วันที่ 1 มกราคม - 30 กันยายน 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นจำนวน 32 ล้านบาท โดยมีการจ่ายปันผลระหว่างกาล วันที่ 7 มิถุนายน 2567 จำนวนเงิน 10 ล้านบาท (คิดเป็น 0.05 บาท ต่อหุ้น) วันที่ 3 ธันวาคม 2567 จำนวนเงิน 22 ล้านบาท (คิดเป็น 0.11 บาท ต่อหุ้น) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 45 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทได้จัดสรรสำรองตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด จำนวน 1,137,536 บาท คิดเป็น 5% ของกำไรสุทธิปี 2567 รวมสำรองตามกฎหมายที่จัดสรรไว้แล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 4,613,704 บาท ตามผลประกอบการระหว่าง 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2567 จากงบการเงินเฉพาะกิจการมีกำไรสุทธิรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,750,723 บาทและกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 19,701,664 บาท การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากระหว่าง 1 มกราคม - 30 กันยายน 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นจำนวน 32 ล้านบาท คิดเป็นการอัตราการจ่ายปันผลจากกำไรสะสมร้อยละ 61.89 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่มีนโยบายการจ่ายในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิทธิหลังหักภาษีเงินได้นิบุคคลและหลังจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยบริษัทอาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่แตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ หรืองดจ่ายเงินปันผล โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ แผนการลงทุนความและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควรโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเงินปัน ผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น บริษัทได้มีการจ่ายปันผลในอัตราที่มีความเหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเพื่อรักษาสภาพคล่องและป้องกันความเ สี่ยงจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจจึงเห็นสมสมควรเสนอต่อที่ ประชุมสามัญประจำปี พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายปันผลจากผลประกอบการระหว่าง 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2567 วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอ ีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่านได้แก่ 1.นางสาวจุไรวรรณ แซ่เตียว กรรมการ 2.นายสมชัย เพิ่มทรัพย์ กรรมการอิสระ 3.นางสาวภัทรพร ตีรตระกูล กรรมการอิสระ วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้นำเสนอผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 1 ท่านได้แก่ 1.คุณชาญชัย เชิดชูวงศ์ธนากร เป็นกรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน วาระที่ : 7 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้นำเสนอผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ วาระที่ : 8 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการ สำหรับปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้นำเสนอผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการ วาระที่ : 9 หัวข้อวาระ : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้นำเสนอผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี วาระที่ : 10 หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : งดจ่ายเงินปันผล วันที่คณะกรรมการมีมติ : 24 ก.พ. 2568 งดจ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ต.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : น.ส. จุไรวรรณ แซ่เตียว ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 ม.ค. 2548 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : น.ส. ภัทรพร ตีรตระกูล ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 29 เม.ย. 2564 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 29 เม.ย. 2564 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย สมชัย เพิ่มทรัพย์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 29 เม.ย. 2564 ______________________________________________________________________ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว นงราม เลาหอารีดิลก รหัสผู้สอบบัญชี : 4334 สำนักงานบัญชี : บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สุนันทา คำสุข รหัสผู้สอบบัญชี : 8207 สำนักงานบัญชี : บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ รหัสผู้สอบบัญชี : 9211 สำนักงานบัญชี : บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ภคมน เลาหอารีดิลก รหัสผู้สอบบัญชี : 11499 สำนักงานบัญชี : บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ______________________________________________________________________ บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ ลงลายมือชื่อ _________________ ( นางสาววิไลลักษณ์ มากผล ) รองประเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"