เลขที่หนังสือ                            			 : SCM-IR 07/2568
เรื่อง                                  			 : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 
กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567
เรียน                                  			 : กรรมการและผู้จัดการ  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 24 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 23 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 15 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 12 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 11 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                            			 : การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
เพียงแบบเดียวเท่านั้น

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ามีการ บันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติ
เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท 
สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 
ซึ่งบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2567
เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2567 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของสำนักงานบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ
สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร และงดจ่ายเงินปันผล 
สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี
2567 เนื่องจากมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หุ้นละ 0.05 บาท
(จากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. ถึง วันที่ 30 มิ.ย. 2567) รวมเป็นเงิน 29.80
ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2567 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ
84.61 ของกำไรสุทธิสำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 หรือคิดเป็นร้อยละ 263.48
ของกำไรสุทธิสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนั้น เมื่อพิจารณาผลประกอบการของปี 2567
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 11.31 ล้านบาท
และอัตราการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว รวมถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ แล้ว
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2567 ถึง วันที่ 31 ธ.ค. 2567  โดยจะไม่มีการจ่ายปันผลจากผลประกอบการปี 2567
เพิ่มเติมอีก และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 3.00 ล้านบาท

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ 
โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่านรายเดิม
คือ 1. นายแพทย์สิทธวีร์   เกียรติชวนันต์  2. นายสหศักย์ ศรีสรรพางค์  3. ดร.วิจิตร  เตชะเกษม
ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม 
จำนวน 1 คน
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ 
โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม จำนวน 1 คน
คือ นายสุชาติ  ธนฐิติพันธ์ เป็นกรรมการบริษัท
เพื่่อให้การบริิหารงานและการตััดสิินใจในการดำเนิินงานของบริิษััทมีีประสิิทธิิภาพและคล่องตััวมากขึ้น
ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ
เห็็นว่าบุุคคลดัังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีีคุุณสมบััติิครบถ้วนตามพระราชบััญญััติิบริิษััทมหาชนจำกััด
พ.ศ. 2535
และไม่มีีลัักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริิษััทตามหลัักเกณฑ์ของสำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลััก
ทรััพย์และ ตลาดหลัักทรััพย์ นอกจากนี้ บุุคคลดัังกล่าวยัังมีีคุุณสมบััติิ มีีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ตามที่บริิษััทฯ กำหนด

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ 
โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมเป็นราย
ครั้ง เป็นอัตราเดียวกับปี 2567 ซึ่งเท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี 2567
โดยกำหนดจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง ดังนี้
(1)	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน   แบ่งเป็น
(1.1)  ค่าตอบแทนรายเดือน  (กรรมการบริษัททุกคน)
- ประธานกรรมการบริษัท	ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 35,000 บาท
- กรรมการบริษัท			ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 28,000 บาท
(1.2)	ค่าเบี้ยประชุม  (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)
- คณะกรรมการบริษัท : ประธาน 15,000 บาท / ครั้ง และ กรรมการ 12,000 บาท / ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ : ประธาน 12,500 บาท / ครั้ง และ กรรมการ 10,000 บาท / ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : ประธาน 12,500 บาท / ครั้ง และ กรรมการ 10,000 บาท / ครั้ง
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : ประธาน 12,500 บาท / ครั้ง และ กรรมการ 10,000 บาท / ครั้ง
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน เป็นคณะเดียวกันกับกรรมการบริษัท จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
- คณะกรรมการบริหาร จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
(2)	ค่าตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี 
ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 
โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช
โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ปี 2568 และอนุมัติค่าสอบบัญชี ปี 2568
เป็นจำนวนเงิน 3,450,000 บาท โดยปรับลดลงจำนวน 200,000 บาท หรือลดลงร้อยละ 5.48 จากปีก่อน
โดยไม่มีค่าบริการอื่น

วาระที่                                 			 : 9
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 24 ก.พ. 2568
งดจ่ายปันผลจาก                         			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : รองประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 19 ธ.ค. 2562

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย สุชาติ ธนฐิติพันธ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 23 เม.ย. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย วิจิตร เตชะเกษม

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 20 ก.พ. 2562

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการบริหารความเสี่ยง
 
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย สหศักย์ ศรีสรรพางศ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 22 พ.ย. 2561

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 22 พ.ย. 2561

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว วราภรณ์ เกรียงสุนทรกิจ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5033
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาง วิลาสินี กฤษณามระ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 7098
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย วีร์ สุจริต
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 7103
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว จันทิรา จันทราชัยโชติ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 6326
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร )
                                       ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"