เรื่อง                                  			 : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังที่1/2568 
(การกำหนด Record Date /การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2567 / จ่ายงดเงินปันผล)
เรียน                                  			 : กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 21 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 28 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 13 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 10 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 07 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                            			 : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : ประธานแจ้งให้ทราบ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : 
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : มีมติให้ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวัน ที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 
เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 
เพื่อพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเนื่องจากผลประกอบการประจำปี
2567 มีผลประกอบการติดลบ

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงดจ่ายปันผล
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 
เพื่อพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเนื่องจากผลประกอบการประจำปี 2567 มีผลประกอบการติดลบ

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 
เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนด ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และตำแหน่งอื่นๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยมี รายชื่อดังนี้
1.	คุณทซู หยวน หวั่ง	ดำรงตำแหน่ง 	กรรมการบริษัท
2.	คุณมานิตย์ แย้มอุทัย	ดำรงตำแหน่ง 	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริษัท
3.	คุณชนัตถ์ สรไกรกิติกูล	ดำรงตำแหน่ง 	ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริษัท

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 
เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนด ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และตำแหน่งอื่นๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยมี รายชื่อดังนี้
1.	คุณทซู หยวน หวั่ง	ดำรงตำแหน่ง 	กรรมการบริษัท
2.	คุณมานิตย์ แย้มอุทัย	ดำรงตำแหน่ง 	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริษัท
3.	คุณชนัตถ์ สรไกรกิติกูล	ดำรงตำแหน่ง 	ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริษัท

วาระที่                                 			 : 9
หัวข้อวาระ (แก้ไข)                      			 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31
 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : มีติให้เสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2568 
เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทประจำปี
2568
คณะกรรมการบริษัท
 - ประธานกรรมการบริษัท 20,000 บาท/ครั้ง
 - กรรมการบริษัท 10,000 บาท/ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท/ครั้ง
 - กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท/ครั้ง
โบนัส
รวมกรรมการทุกท่านไม่เกิน 0.5 % ของยอดเงินปันผลประจ ำปี 2568

วาระที่                                 			 : 10
หัวข้อวาระ (แก้ไข)                      			 : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 
2567เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งต้งัผสู้อบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยแต่งต้งัผสู้อบบัญชีจากบริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ 
เซอร์วิสเซส
(ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 3 ท่าน ดังนี้
1 นายอภิชาติ สายะสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4229 หรือ
2 นางสาววลีรัตน์ อัครศรีสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4411 หรือ
3 นางสาววิลาวัลย์ บุษบาธร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5550
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 
และในกรณีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้
บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด 
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ
บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด 
และได้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2568 เท่ากับ 1,420,000 บาท
ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับปริมาณงานตามข้อเสนอ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระที่                                 			 : 11
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 21 ก.พ. 2568
งดจ่ายปันผลจาก                         			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ชนัตถ์ สรไกรกิติกูล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : รองประธานกรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 22 ก.ค. 2562

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 22 ก.ค. 2562

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3)                   			 : 22 ก.ค. 2562

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : น.ส. ทซู หยวน หวั่ง

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 11 เม.ย. 2556

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย มานิตย์ แย้มอุทัย

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 22 ก.ค. 2562

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 22 ก.ค. 2562

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว วลีรัตน์ อัครศรีสวัสดิ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4411
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ 
เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว วิลาวัลย์ บุษบาธร
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5550
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ 
เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย อภิชาติ สายะสิต
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4229
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ 
เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายชาคริต ทีปกรสุขเกษม )
                                       กรรมการผู้จัดการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"