วันที่/เวลา 24 ก.พ. 2568 08:52:00
หัวข้อข่าว
1.จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิรับเงินปันผล 2.อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 21 ก.พ. 2568 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 28 เม.ย. 2568 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 11 มี.ค. 2568 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 10 มี.ค. 2568 วาระการประชุมที่สำคัญ : - การเพิ่มทุน - รายการที่เกี่ยวโยงกัน - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ - จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุมคิงบริดจ์ ชั้น 4 อาคารคิงบริดจ์ ทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 59 ปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง สมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับรอง วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2567 ซึ่งได้จัดพิมพ์ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ประเภทวาระ : เพื่อทราบ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดําเนินงานปี 2567 วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร 4.1 เงินปันผลประจำปี 2567 4.2 เงินสำรองตามกฎหมาย 4.3 เงินสำรองทั่วไป ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกําไร 4.1จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล 1.จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.63013698631 บาท (ทศนิยม 11 ตำแหน่ง) รวมเป็นเงินปันผล230,000,000.- บาท 2.จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 135,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท ในอัตรา 2.7037037037 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นเงินปันผลจ่าย ในอัตราหุ้นละ 0.36986301369 บาท (ทศนิยม 11 ตำแหน่ง) รวมเป็นเงินปันผล 135,000,000.- บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นที่ไม่สามารถจัดสรรหุ้นปันผลได้ บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทน ในอัตราหุ้นละ 0.36986301369 บาท 4.2 อนุมัติไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่ม เนื่องจากสำรองครบถ้วนแล้ว 4.3 อนุมัติจัดสรรเงินสำรองทั่วไป 10% ของกำไรสุทธิปี 2567 =100,856,645 บาท วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 135,000,000 บาท จาก 365,000,000 บาท เป็น 500,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญ 135,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลไม่เกิน 135,000,000 หุ้น วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ และพิจารณาเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการใหม่ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เลือกตั้งกรรมการเดิมจำนวน 4 ท่าน 1. คุณธรรมรัตน์ โชควัฒนา 2. ดร. ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ 3. นางสาวมัญชุสา ธีรพงษ์พิพัฒน์ 4. นางชัยลดา ตันติเวชกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง วาระที่ : 7 หัวข้อวาระ : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินเท่ากับปีที่แล้ว ไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำปีและค่าเบี้ยประชุมในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองแล้ว วาระที่ : 8 หัวข้อวาระ : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บจ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2568 และอนุมัติค่าสอบบัญชี เป็นเงิน 2,600,000 บาท และรับทราบผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีปี 2568 ของบริษัทย่อย วาระที่ : 9 หัวข้อวาระ : ขยายระยะเวลาให้กู้ยืมเงินกับบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ออกไปอีก 2 ปี ในวงเงินกู้ยืมเดิม จำนวน 500 ล้านบาท ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : ขยายระยะเวลาให้กู้ยืมเงินกับบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ออกไปอีก 2 ปี ในวงเงินกู้ยืมเดิม จำนวน 500 ล้านบาท วาระที่ : 10 หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 21 ก.พ. 2568 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 08 พ.ค. 2568 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 07 พ.ค. 2568 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ อัตราการจ่ายหุ้นปันผล(หุ้นเดิม :หุ้นปันผล) : 2.7037037037 : 1.00 อัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น (บาทต่อหุ้น) : 0.36986301369 อัตราการจ่ายหุ้นปันผล คำนวณจาก : มูลค่าที่ตราไว้ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.63013698631 อัตราการจ่ายปันผลรวม (บาทต่อหุ้น) : 1.00 การชดเชยกรณีเศษหุ้นเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.36986301369 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00 วันที่จ่ายปันผล : 27 พ.ค. 2568 จ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567 ______________________________________________________________________ การเพิ่มทุนจดทะเบียน เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน วันที่คณะกรรมการมีมติ : 21 ก.พ. 2568 จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 1,500 จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 1,500 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 1.00 ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ จัดสรรให้กับ : บุคคลในวงจำกัด (PP) ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร : นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 1,500 %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน : 0.00 ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) : 30.62 วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น : วันที่ 27 พ.ค. 2568 ถึงวันที่ 27 พ.ค. 2568 จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด : 1,500 (หุ้น) ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาง ชัยลดา ตันติเวชกุล ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 22 เม.ย. 2562 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : น.ส. มัญชุสา ธีรพงษ์พิพัฒน์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 25 เม.ย. 2559 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย ธรรมรัตน์ โชควัฒนา ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการผู้อำนวยการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 มี.ค. 2558 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 26 เม.ย. 2542 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 26 พ.ค. 2542 ______________________________________________________________________ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย เอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ รหัสผู้สอบบัญชี : 4195 สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย วัชระ ภัทรพิทักษ์ รหัสผู้สอบบัญชี : 6669 สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย บุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ รหัสผู้สอบบัญชี : 7900 สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย กฤตย์ ธรรมทัตโต รหัสผู้สอบบัญชี : 11915 สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ______________________________________________________________________ รายการที่เกี่ยวโยงกัน พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาให้กู้ยืมเงินกับบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"