กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 24 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 04 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 10 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 07 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                            			 : ณ ห้องไพลิน โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ เอเทรียม
 เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : 
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ศรีภพ สารสาส

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : ประธานคณะกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 23 ก.พ. 2561

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 02 เม.ย. 2557

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3)                   			 : 02 เม.ย. 2557

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย กีซ่า เอมิล เพอราคี

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 05 เม.ย. 2560

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการผู้จัดการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 11 พ.ค. 2560

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
ประธานคณะกรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับการพัฒนาความยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : น.ส. นิชิต้า ชาห์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 29 ก.ย. 2559

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย เสถียร วงศ์สนันท์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 3495
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 3500
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว ปณิตา โชติแสงมณีกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 9575
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว วันเพ็ญ ศักดิ์พิบูลรัตน์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 11015
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 :
กำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น
โดยกำหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2568  เวลา 14.00 น. ณ 
ห้องไพลิน โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ เอเทรียม เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ บริษัทกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น(Record Date - RD)
เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 10 มีนาคม 2568
โดยวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568  มีดังต่อไปนี้
วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
  เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567
วาระที่ 2   รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี  2567
วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมสำหรับปี  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
วาระที่ 4	  พิจารณารับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการระหว่าง 1 มกราคม - 30 กันยายน 2567 
และอนุมัติ
วาระที่ 5   พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการที่ครบวาระ
วาระที่ 6   พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 7   พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี
วาระที่ 8   พิจารณาอนุมัติการปรับ/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุน 
(RO)ให้สอดคล้องกับแผนการลงทุนในปัจจุบัน
วาระที่ 9   พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายกีซา เอมิล เพอราคี )
                                       กรรมการผู้จัดการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"