กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 21 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 28 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 12 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 11 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                            			 : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 
2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท 
ประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
โดยคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทาง
การเงินและรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งปรากฎอยู่ในแบบ 56-1 one report ประจำปี 2567

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นจำนวนเงิน 70
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.23
ของกำไรตามงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดให้จ่ายในอัตราไม่น
้อยกว่า ร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภท
ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท
อนึ่งการจ่ายเงินปันผลของบริษัทดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน 
เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว 
(ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) มีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3
คนถือเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
รวมทั้งเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งให้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
ทั้ง 3 คน คือ
1.นายสมบูรณ์ วงศ์รัศมี
2.น.ท.หญิง พญ.สุวรรณี จิรยั่งยืน ร.น.
3.นายแพทย์คงศักดิ์ เตชะวิบูลย์ผล
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ 
ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการเห็นสมควร 
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อยประจำปี
2568 โดยกำหนดค่าตอบแทนแบ่งเป็น เงินเดือน ค่าเบี้ยประชุม ค่าบำเหน็จกรรมการ
รายละเอียดดังนี้:
คณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ เงินเดือน 30,000 บาทต่อเดือน,กรรมการอิสระ เงินเดือน 25,000 บาทต่อเดือน
ประธานกรรมการ ค่าเบี้ยประชุม 10,000 บาทต่อครั้ง,กรรมการอิสระ ค่าเบี้ยประชุม 8,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการ ค่าเบี้ยประชุม 8,000 บาทต่อครั้ง และค่าบำเหน็จกรรมการ  200,000 บาทต่อคน 
สำหรับประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
ประธานคณะกรรมการ ค่าเบี้ยประชุม 10,000 บาทต่อครั้ง,กรรมการ ค่าเบี้ยประชุม 8,000 บาทต่อครั้ง
ทั้งนี้การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการดังกล่าวได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแท
นแล้ว

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7750 หรือ
นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9589 หรือ นางสาวนันธิรา คุณงาม
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12707 ผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงานปีติเสวี จำกัด
โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น
เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2568  และอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 870,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย)
และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้ บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น
ของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : -

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 21 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 08 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 07 พ.ค. 2568
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.20
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 26 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย คงศักดิ์ เตชะวิบูลย์ผล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 03 ธ.ค. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการบริหาร / คณะทำงานบริหารความเสี่ยง / 
คณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : น.ท. สุวรรณี จิรยั่งยืน

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 25 เม.ย. 2559

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / 
กรรมการกำกับดูแลกิจการ

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย สมบูรณ์ วงศ์รัศมี

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 03 ธ.ค. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 03 ธ.ค. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว ชวนา วิวัฒน์พนชาติ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4712
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว วันเพ็ญ อุ่นเรือน
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 7750
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว พรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 9589
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว นันธิรา คุณงาม
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 12707
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( น.ท. หญิงสุวรรณี จิรยั่งยืน )
                                       ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"