เลขที่หนังสือ                            			 : TPBI-EXC 005/2025
เรื่อง                                  			 : กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 
และจ่ายเงินปันผล
เรียน                                  			 : กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 22 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 26 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 14 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 13 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                            			 : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณารับทราบรายงานประจำปีเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอ
บปี 2567

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 
สิ้นสุด ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของ 
บริษัทประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงดจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพราะมีไม่น้อย
กว่าที่กฎหมายกำหนดแล้ว อนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.30 บาท/หุ้น รวมเป็นเงิน 125,063,970 บาท
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล 7 พฤษภาคม 2568 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล 23 พฤษภาคม 2568

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจาก
ตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง (1) นาย กมล บริสุทธนะกุล และ (2)
นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ นายธันวา เลาหศิริวงศ์ กรรมการอิสระ
ซึ่งครบวาระในปีนี้ด้วย ไม่ประสงค์ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและทุกตำแหน่งในบริษัท
ส่งผลให้กรรมการอิสระว่างลง 1 ตำแหน่ง จึงเสนอรายชื่อกรรมการใหม่ ได้แก่ นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายธันวา เลาหศิริวงศ์ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 
และโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 และจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2567 ดังนี้
1. ประธานกรรมการบริษัท 1,200,000 บาท/ปี
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ 280,000 บาท/ปี
3. ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 140,000 บาท/ปี
4. ประธานกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล  140,000 บาท/ปี
5. กรรมการอิสระ 330,000 บาท/ปี
6. กรรมการตรวจสอบ 200,000 บาท/ปี
7. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 100,000 บาท/ปี
8. กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล 100,000 บาท/ปี
9. กรรมการ 180,000 บาท/ปี
10. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริษัท 10,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการอิสระ 5,000 บาท/ครั้ง
11. โบนัสกรรมการอิสระปี 2567 : ไม่เกิน 0.5% ของเงินปันผล
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย
จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
1. นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร
2. นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล
3. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์
และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 
2,830,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่จ่ายจริง

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 22 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 07 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 06 พ.ค. 2568
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.30
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 23 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

หมายเหตุ                               			 :
การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน 
เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย กมล บริสุทธนะกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 01 มิ.ย. 2547

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย โดมเดช ศรีพิณเพราะ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 13 ส.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ธันวา เลาหศิริวงศ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 18 ธ.ค. 2557
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)                    			 : 26 เม.ย. 2568

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ                        			 : พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย วีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 26 เม.ย. 2568

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว ศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5419
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย ณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5730
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว กรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5874
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายกมล บริสุทธนะกุล )
                                       ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"