เลขที่หนังสือ                            			 : 002/2568
เรื่อง                                  			 : การกำหนดวันประชุม 
ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2567
เรียน                                  			 : กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 21 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 09 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 12 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 11 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                            			 : ห้องประชุมวิศวภิวรรธน์  ชั้น 7 สภาวิศวกร  1616/1 
ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : ประธานแจ้งให้ทราบ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : วาระนี้ไม่ต้องมีการลงมติ 
เนื่องจากเป็นการแจ้งให้ทราบจากประธาน

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วน
และคณะกรรมการเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 6) ของบริษัทฯ
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : 
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567
และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2567

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นควรอนุมัติ 
งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ  สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2567
ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เอเอสที
มาสเตอร์ จำกัด ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ (แก้ไข)                      			 : พิจารณาอนุมัติงดจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงาน
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)             			 : 
เห็นควรอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน.ในรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
เนื่องจาก
-	งบการเงินเฉพาะบริษัท ไม่มีเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยจากผลการดำเนินงานปี 2567 
ทำให้มีกำไรเพียงเล็กน้อย แค่ 118,909 บาท จากค่าบริหารงานเรียกเก็บระหว่างกัน
-	งบการเงินของบริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ จำนวนสูงถึง 48.36 ล้านบาท
-	บริษัทฯ ต้องการเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการรองรับปริมาณงาน Backlog ที่อยู่ในระดับสูงมาก

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายพิศิษฐ์ แสง-ชูโต และ
 พล.ต.ต.พิทักษ์ อุทัยธรรม	 กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ดร.ปรีชา สวน เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่าง

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ (แก้ไข)                      			 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31
 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นค่าเบี้ยประชุม 
ประจำปี 2568  ในอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปี 2567

วาระที่                                 			 : 9
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสให้แก่กรรมการ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เนื่องจากบริษัท 
ไม่มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผู้ถือหุ้นในปี 2567 คณะกรรมการจึงเห็นควรอนุมัติ
งดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสกรรมการที่จ่ายในปี 2568 ซึ่งเป็นโบนัสจากผลประงกอบการปี 2567

วาระที่                                 			 : 10
หัวข้อวาระ (แก้ไข)                      			 : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นควรอนุมัติการแต่งตั้งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด 
ซึ่งเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2560  และอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง
บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568  ดังรายนามต่อไป
1.	นางสาวนงราม    เลาหอารีดิลก   เลขทะเบียน 4334
2.	นางสาวสุนันทา   คำสุข             เลขทะเบียน 8207
3.	นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์    เลขทะเบียน 9211
โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2568 รวมเป็นจำนวนเงิน 2,220,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 
เมื่อเทียบกับปี 2567

วาระที่ (เพิ่มเติม)                        			 : 11
หัวข้อวาระ (เพิ่มเติม)                    			 : 
พิจารณาอนุมัติให้จัดสรรเงินกําไรไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวน 100,000 บาท
ประเภทวาระ (เพิ่มเติม)                   			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)           			 : งบการเงินเฉพาะบริษัท 
ไม่มีเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยจากผลการดำเนินงานปี 2567 ทำให้มีกำไรเพียงเล็กน้อย แค่ 118,909 บาท
จากค่าบริหารงานเรียกเก็บระหว่างกัน เห็นควรอนุมัติการจัดสรรสำรองตามกฎหมายประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน
100,000 บาท

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 21 ก.พ. 2568
งดจ่ายปันผลจาก                         			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย พิศิษฐ์ แสง-ชูโต

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : ประธานกรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 07 เม.ย. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 09 พ.ย. 2559

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3)                   			 : 07 เม.ย. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (4)              			 : ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : พล.ต.ต. พิทักษ์ อุทัยธรรม

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 05 เม.ย. 2562

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 05 เม.ย. 2562

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ                             			 : น.ส. พิชญา ไพรสัณฑ์วิทย์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 07 เม.ย. 2566
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)                    			 : 09 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 07 เม.ย. 2566
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2)                    			 : 09 เม.ย. 2568

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ                        			 : พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว นงราม เลาหอารีดิลก
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4334
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว สุนันทา คำสุข
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 8207
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว ชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 9211
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายจตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์ )
                                       ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นางทัศน์ดาว ชมเชย )
                                       เลขานุการบริษัท
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายวิบูลย์ พจนาลัย )
                                       ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

ทัศน์ดาว ชมเชย  เลขานุการบริษัท
บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
โทร 0661372525
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"