กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 21 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 24 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 12 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 11 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                            			 : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ เลขที่ 991  
อาคารเอฟเอ็น บิวดิ้ง ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท
ในรอบปี 2567 และแนวทางการดำเนินงานในอนาคต

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : 
รับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นค
รั้งแรก (IPO) อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ โดยการเกลี่ยวงเงินลงทุน
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รั
บจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)
โดยการเกลี่ยวงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้ในหนังสือชี้ชวน
ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เป็นนัยสำคัญตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทร
ัพย์ ที่ สจ.63/2561 เรื่อง
การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : งบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 
ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแล้ว
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2567 ตามที่เสนอ

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิตามกฎหมาย ประจำปี 
2567 และงดจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล 
ประจำปี 2567 และไม่มีการจัดสรรกำไรสุทธิตามกฎหมาย เนื่องจากผลการดำเนินงานปี 2567 ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2567 ของบริษัท มียอดขาดทุนสะสม ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดห้ามมิให้จ่าย
และไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อจ่ายเงินปันผล

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ 
แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : ในปี 2568 กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 คน 
ได้แก่
	1.นางเสาวนีย์	กมลบุตร		กรรมการอิสระ
	2.นายธรรมศักดิ์	จิตติมาพร 	กรรมการ
	3.นายปรีย์มน	ปิ่นสกุล	 	กรรมการอิสระ

คณะกรรมการโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 1 คน คือ
นายปรีย์มน ปิ่นสกุล และเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการใหม่ (กรรมการอิสระ) จำนวน 1 คน คือ 
ดร.นที เทพโภชน์ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคล 
เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2567 ถึง วันที่ 8 มกราคม 2568
ซึ่งไม่ปรากฎว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนรวม เป็นจำนวนไม่เกิน 5,000,000.-
(ห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งลดลงจากปี 2567 จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
โดยมีอัตราค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมคงเดิมเช่นเดียวกันกับปี 2567 ที่ผ่านมา
และให้กรรมการพิจารณาจัดสรรเงินรางวัล (โบนัส) ระหว่างกันเอง ทั้งนี้
ค่าตอบแทนดังกล่าวได้รับการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับกิจการที่ดี
และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว มีรายละเอียดต่อไปนี้
1) วงเงินค่าตอบแทนกรรมการรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
2) สำหรับค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมกรรมการ คงเดิม

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน 
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คนใด
คนหนึ่ง จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังรายชื่อต่อไปนี้
1) นางสาวเกิดศิริ	กาญจนประกาศิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 และ/หรือ
2) นางสาวพิมพ์ใจ	มานิตขจรกิจ           ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ
3) นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 และ/หรือ
4) นางสาวสุมนา       พันธ์พงษ์สานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 และ/หรือ
5) นางสาวณรยา	  ศรีสุข		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9188 และ/หรือ
	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท 
สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน
ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว และกำหนดค่าสอบบัญชี
ปี 2568 และค่าสอบบัญชีรายไตรมาส สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2568 จำนวนไม่เกิน 2,100,000.- บาท
(สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราคงเดิมจากปี 2567 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าว
ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายเดินทาง เป็นต้น
ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 21 ก.พ. 2568
งดจ่ายปันผลจาก                         			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ                             			 : นาง เสาวนีย์ กมลบุตร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : รองประธานกรรมการคนที่ 1
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 03 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)                    			 : 24 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 29 ก.พ. 2559
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2)                    			 : 24 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3)                   			 : 22 เม.ย. 2565
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (3)                    			 : 24 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (4)              			 : ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน 
และกำกับกิจการที่ดี
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (4)                    			 : 24 เม.ย. 2568

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ                        			 : พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ธรรมศักดิ์ จิตติมาพร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 29 ก.พ. 2563
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)                    			 : 24 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับกิจการที่ดี
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2)                    			 : 24 เม.ย. 2568

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ                        			 : พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ปรีย์มน ปิ่นสกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 10 พ.ย. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 10 พ.ย. 2566

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                             			 : ดร. นที เทพโภชน์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 24 เม.ย. 2568

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว เกิดศิริ กาญจนประกาศิต
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 6014
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4521
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว อรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4807
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5872
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 5
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว ณรยา ศรีสุข
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 9188
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"