เลขที่หนังสือ                            			 : ที่ ZEN 2568-002
เรื่อง                                  			 : แจ้งมติประชุมคณะกรรมการ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป
 จำกัด (มหาชน) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2568 การจ่ายเงินปันผล และการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการ
เรียน                                  			 : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 21 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 24 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 09 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 11 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 10 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                            			 : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับทราบรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญบริษัท เซ็น
 คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินกิจการในรอบปี 2567  
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นควรเสนองบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และและงบกำไรขาดทุน 
(บัญชีกำไรขาดทุน)  สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญพิจารณาอนุมัติ

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 
2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายงินปันผลประจำปี 2567 โดย
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท
โดยไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองอีกเนื่องจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากกำไรสุทธิปี 2567
	ทั้งนี้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2568 
และกําหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2568
โดยการให้สิทธิเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ
้น

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568
และเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2568
และเลือกตั้งกรรมการท่านดังกล่าวกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่
1.	คุณไพฑูรย์ ทวีผล			(ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ)
2.	คุณชวลิต จินดาวณิค 			(กรรมการอิสระ)
3.	คุณจอมขวัญ จิราธิวัฒน์		(กรรมการ)
4.	คุณศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์ 			(กรรมการ)
ทั้งนี้คุณศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์ ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอีกต่อไป 
โดยวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการจะมีผลสิ้นสุดในวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2568 ดังนี้
1) แต่งตั้ง คุณไพฑูรย์ ทวีผล คุณชวลิต จินดาวณิค และคุณจอมขวัญ จิราธิวัฒน์ กรรมการครบวาระทั้ง 3 
ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
2) ลดจำนวนกรรมการบริษัทจากเดิม 11 ท่าน เป็น 10 ท่าน

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2567 
ประชุมเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567 เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2568
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.	 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
1.1	ค่าตอบแทนประจำ
        -   ประธานคณะกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนเดือนละ 25,000 บาท
        -   กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท ต่อ ท่าน
1.2 	 ค่าเบี้ยประชุม
         1.2.1  เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท
	             -  ประธานคณะกรรมการบริษัท ได้รับเบี้ยประชุม 40,000 บาท ต่อครั้ง
	             -   กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารได้รับเบี้ยประชุม 25,000 บาท ต่อท่านต่อครั้ง
         1.2.2   เบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
                    -  กรรมการซึ่งเป็นประธานในคณะกรรมการชุดย่อย ได้รับเบี้ยประชุม 35,000 บาท 
ต่อครั้ง
                    -  กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารได้รับเบี้ยประชุม 25,000 บาท ต่อท่านต่อครั้ง
1.3   กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมการบริษัท 
และคณะกรรมการชุดย่อย
1.4   ค่าตอบแทนประจำและค่าเบี้ยประชุมรวมเป็นจำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาท
1.5   โบนัสกรรมการที่อัตรา 3% ของเงินปันผลจ่ายปี 2568 วงเงินไม่เกิน 3.6 ล้านบาท 
โดยให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการจัดสรรโบนัสดังกล่าวให้กรรมการ
2.	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน
- ไม่มี -

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท 
และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2567 
ประชุมเมื่อวันที่ 12  พฤศจิกายน 2567 เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้
1)	นางสาววิมลพร  บุณยัษเฐียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4067 และ / หรือ
2)	นายชูพงษ์  สุรชุติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4325 และ / หรือ
3)	นางสาวปรกช  จงกลสิริ   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7150 และ / หรือ
4)	นางสาวสุวดี  หวังรังสิมากุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7374
โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 
และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 5,110,000  บาท
ซึ่งไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จะเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการแก่บริษัท (Out of Pocket Expense)
ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาข้างต้นนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย	กับบริษัท บริษัทย่อย
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
โดยในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี
จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นมาปฏิบัติงานแทน
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทสามารถดำเนินการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
เพิ่มเติมได้ กรณีในระหว่างปีหากมีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมลงทุนเพิ่มขึ้น
โดยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวจะเป็นการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยจากปัจจุบัน คือ
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็น บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 21 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 11 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 10 มี.ค. 2568
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.17
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 15 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ไพฑูรย์ ทวีผล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : ประธานคณะกรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 01 ธ.ค. 2557

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 01 ธ.ค. 2557

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : น.ส. จอมขวัญ จิราธิวัฒน์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 01 ธ.ค. 2557

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 24 ส.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)                    			 : 24 เม.ย. 2568

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ                        			 : พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ชวลิต จินดาวณิค

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 29 เม.ย. 2562

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว วิมลพร บุณยัษเฐียร
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4067
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย ชูพงษ์ สุรชุติกาล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4325
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว ปรกช จงกลสิริ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 7150
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว สุวดี หวังรังสิมากุล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 7374
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นางสาวอรญา อื้อสกุล )
                                       เลขานุการบริษัท
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน ) เลขที่ 662 ซอยอ่อนนุช 17 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 10250
โทร. 0-2019-5000 www.zengroup.co.th เลขทะเบียนบริษัท 0107561000439
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"