กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 20 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 22 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 18 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 17 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเพิ่มทุน
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
  - อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
  - การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดของบริษัท
สถานที่ประชุม                            			 : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 
รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงสำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2567

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จำกัด แล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 
ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : ให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 
เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย   เป็นจำนวนเงินเท่ากับ
2,000,000 บาท
ทั้งนี้ สำหรับผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 191,557,720 บาท 
ตามที่ปรากฏในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน
120,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.6 โดยคำนวณจ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้
หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว บริษัทกำหนดให้วันที่ 30 เมษายน 2568
เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่
 20 พฤษภาคม 2568

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย 
ได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ
และมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
โดยมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระทั้ง 3 คน
ตามรายชื่อข้างต้น ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
เพื่อความต่อเนื่องในการบริหารและรักษาประสิทธิภาพของคณะกรรมการ

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 4.	ให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี
2568 สำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ
ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเป็นวงเงินรวมไม่เกิน 10,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2567
พร้อมทั้งผลประโยชน์อื่นได้แก่ การทำประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่มให้กับคณะกรรมการบริษัท
ในวงเงินเบี้ยประกันภัยรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 500,000 บาท
ซึ่งจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามการเปลี่ยนแปลงของจำนวนกรรมการในระหว่างปี
โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการจัดสรรอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการแต่ละคนตามความเหมาะสมกับห
น้าที่ ความรับผิดชอบ และกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย
และผลประโยชน์อื่น
โดยกรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทจะไม่ได้สิทธิ์รับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน
และค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : ให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จำกัด ("KPMG") เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2568 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี
2568 เป็นจำนวน4,000,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 2,725,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 47
เนื่องจากการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางเงินฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน
(และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน)
และมาตรฐานการรายงานทางเงินฉบับที่ 17 สัญญาประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยคำนวณการวัดมูลค่า
การตรวจสอบข้อสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ การรับรู้รายการโดยนักคณิตศาสตร์ของ KPMG
อีกทั้งรายงานงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปจากมาตรฐานเดิมมาก

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : ให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 
เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในปัจจุ
บัน และเพิ่มเติมหมวดที่ 8 ว่าด้วย
เรื่องการบริหารจัดการเพื่อปฏิบัติตามนโยบายด้านการบริหารจัดการของบริษัทใหญ่

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 72,000,000 บาท
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : ให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 
เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน
72,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 120,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 192,000,000 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 7,200,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

วาระที่                                 			 : 9
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : ให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 
เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่                                 			 : 10
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : -

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 20 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 30 เม.ย. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 29 เม.ย. 2568
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 10.00
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 10.00
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 20 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : ประธานกรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 01 พ.ค. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 01 พ.ค. 2566

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาง ชลากร ตั้งจิตนบ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 27 ส.ค. 2563

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการลงทุน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย บรรจง ชินธนะศิริ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 25 เม.ย. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : รักษาการกรรมการผู้จัดการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 01 มิ.ย. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / 
กรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย โชคชัย งามวุฒิกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 9728
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย เจษฎา ลีลาวัฒนสุข
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 11225
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว สุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4409
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว ชรินรัตน์ นพรัมภา
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 10448
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
การเพิ่มทุนจดทะเบียน                      			

เรื่อง                                  			 : การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 20 ก.พ. 2568
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) (แก้ไข)        			 : 7,200,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) (แก้ไข)       			 : 7,200,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             			 : 10.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                			 : หุ้นสามัญ
  จัดสรรให้กับ                         			 : ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด
    จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               			 : 7,200,000
    %ต่อทุนชำระแล้ว ณ                    			 : 60.00
วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน
  จัดสรรให้กับ                         			 : บุคคลในวงจำกัด (PP)
    จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               			 : 1,200,000
    %ต่อทุนชำระแล้ว ณ                    			 : 10.00
วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน
    จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด 			 : 1,200,000
(หุ้น)
  จัดสรรให้กับ                         			 : ประชาชนทั่วไป (PO)
    จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               			 : 2,400,000
    %ต่อทุนชำระแล้ว ณ                    			 : 20.00
วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"