กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 20 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 22 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 07 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 06 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                            			 : โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ฯ 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : อนุมัติรับรองงบการเงินของบริษัท ฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ แล้ว
และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ  
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : อนุมัติรับรองงบการเงินของบริษัท ฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ แล้ว
และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและประกาศจ่ายเงินปันผล
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : อนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย 
และการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นดังนี้
3.1	เนื่องจากบริษัท ฯ ได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 116 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัท ฯ
จึงไม่จำเป็นต้องทำการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัท ฯ ประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
3.2	ให้จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) จากกำไรสุทธิประจำปี 2567 
ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ฯ ซึ่งถือหุ้นจำนวน 419,699,735.00. หุ้น คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น
83,939,947.00 บาท (แปดสิบสามล้านเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาท) คิดเป็นร้อยละ 65.00
ของกำไรสุทธิของบริษัท ฯ ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ฯ  ทั้งนี้
เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
3.3	ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2568 
และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2568

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
รับทราบรายชื่อกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
และคณะกรรมการมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวา
ระ จำนวน 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งและดำรงตำแหน่งเดิมในคณะกรรมการชุดย่อย

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 
และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : อนุมัติการแต่งตั้ง นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4752 หรือ   นางสาวโสรยา ตินตะสุวรรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
8658 หรือ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7517 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6838 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ
ประจำปี 2568 และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,100,000 บาท
(หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการทบทวนข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการคนต่างด้าว
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
อนุมัติการทบทวนข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการคนต่างด้าว
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง
การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่ลักษณะการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญ
 ผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

วาระที่                                 			 : 9
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ฯ จำนวน 
16,946,158 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 226,796,025.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 209,849,867.50 บาท
โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก จำนวน 33,892,316หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท
และการขอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ  บริษัท ฯ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 
เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 16,946,158 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน
226,796,025.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 453,592,051 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 209,849,867.50 บาท แบ่งออกเป็น 419,699,735 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

วาระที่                                 			 : 10
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท 
และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3.
เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ฯ 
และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 20 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 30 เม.ย. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 29 เม.ย. 2568
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.20
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 15 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย บุญสม กิจเกษตรสถาพร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 25 พ.ค. 2549

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 06 ม.ค. 2560

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่
                                                                              
บริหาร/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย เมธี วิธวาศิริ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 18 มิ.ย. 2550

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : 
กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานปฏิบัติการ

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4752
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว สุลลิต อาดสว่าง
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 7517
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว โสรยา ตินตะสุวรรณ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 8658
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว วันนิสา งามบัวทอง
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 6838
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"