วันที่/เวลา 20 ก.พ. 2568 21:41:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 การจ่ายปันผล การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (แก้ไข)
เลขที่หนังสือ : มิตรสิบ 002/2568 เรื่อง : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 การจ่ายปันผล การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เรียน : กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ______________________________________________________________________ กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 20 ก.พ. 2568 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 23 เม.ย. 2568 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 13 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 14 มี.ค. 2568 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 13 มี.ค. 2568 วาระการประชุมที่สำคัญ : - จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ สถานที่ประชุม : บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติ อนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งตรวจสอบแล้ว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ ตรวจสอบของ บริษัทฯ วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติ อนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติ จ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2568 ดังนั้น คณะกรรมการจึงมีมติให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2567 วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติ อนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 78/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุม ผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 1 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี บริษัทได้ดำเนินการเผยแพร่ต่อตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซด์ของบริษัท เมื่อวันที่ 10 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2567 เรียบร้อย ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระดังกล่าว วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจําปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติ อนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ซึ่งกำหนดให้มีค่าตอบแทนเป็นเพียงเบี้ยประชุมเท่านั้น ไม่มีค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นเพิ่มเติม โดยกำหนดค่าตอบแทนวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท เสนอการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2568 มีรายละเอียด ดังนี้ องค์ประกอบของค่าตอบแทน 1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 2. ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใดหรือไม่ ทั้งนี้ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย 1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 1) กรรมการและกรรมการอิสระจะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของเบี้ยประชุม ส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับเฉพาะค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส และเงินสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน 2) ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดดังนี้ 2.1 ค่าเบี้ยประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นได้รับค่าตอบแทนในแต่ละครั้งที่มาประชุม - ประธานกรรมการ 40,000 บาท/ครั้ง - กรรมการ 25,000 บาท/คน/ครั้ง 2.2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการได้รับค่าตอบแทนในแต่ละครั้งที่มาประชุม - ประธานกรรมการ 40,000 บาท/ครั้ง - กรรมการ 25,000 บาท/คน/ครั้ง 2.3 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย (คณะกรรมการตรวจสอบ) จะได้รับค่าตอบแทนในแต่ละครั้งที่มาประชุม - ประธานกรรมการ 33,000 บาท/ครั้ง - กรรมการ 22,000 บาท/คน/ครั้ง 2.4 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย (คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง,คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) จะได้รับค่าตอบแทนในแต่ละครั้งที่มาประชุม - ประธานกรรมการ 30,000 บาท/ครั้ง - กรรมการ 20,000 บาท/คน/ครั้ง 2. ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใดหรือไม่ ทั้งนี้ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป 2.1) ไม่มีการจ่ายผลประอื่นใดให้กรรมการและกรรมการชุดย่อย วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา วาระที่ : 7 หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติ กำหนดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - Meeting) เพียงแบบเดียวเท่านั้น ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - Meeting) โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลประจำปี 2567 วาระที่ 6 พิจารณาเลือกแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ประจำปี 2568 วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2568 วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ อนุมัติวันกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2568 ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ (แก้ไข) : 20 ก.พ. 2568 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 07 พ.ค. 2568 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 06 พ.ค. 2568 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.015 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.50 วันที่จ่ายปันผล : 23 พ.ค. 2568 จ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567 และกำไรสะสม หมายเหตุ : การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย ณัชชา ยงค์สงวนชัย ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 ก.พ. 2559 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย ศรัณย์ ชูเกียรติ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 ก.พ. 2559 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 01 ก.พ. 2559 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร สิ้นสุดวาระ ชื่อกรรมการ : นาย พงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 ก.พ. 2559 วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1) : 24 เม.ย. 2568 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 01 ก.พ. 2559 วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2) : 24 เม.ย. 2568 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (3) : 24 เม.ย. 2568 เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ : พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร แต่งตั้งใหม่ ชื่อกรรมการ : นาย ประกิต สิริวัฒนเกตุ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 23 เม.ย. 2568 ______________________________________________________________________ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สมใจ คุณปสุต รหัสผู้สอบบัญชี : 4499 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว วรรณวิไล เพชรสร้าง รหัสผู้สอบบัญชี : 5315 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ศรัญญา ผลัดศรี รหัสผู้สอบบัญชี : 6768 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ชุติวรรณ จันทร์สว่างภูวนะ รหัสผู้สอบบัญชี : 8265 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ______________________________________________________________________ รายละเอียดเพิ่มเติม : อนึ่งบริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และ วาระการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ https://www.mitsibleasing.com/annual-general-meeting/ ให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม นอกจากนี้ คณะกรรมการมีมติอนุมัติการมอบหมายอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งรวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ รูปแบบการประชุม และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่เห็นว่าจำเป็นหรือสมควร ______________________________________________________________________ บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ ลงลายมือชื่อ _________________ ( นายนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ ______________________________________________________________________ แผนกประสานงานตลาดหลักทรัพย์ น.ส. กนกพร มาบุญ โทรศัพท์ 02 743 8787 ต่อ 904 ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"