กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 20 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 02 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 06 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 05 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์
  - การออกหุ้นกู้
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                            			 : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 
ให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบปี 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 
ในรอบปีที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี
2567 ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ
รวมถึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 และจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทฯ 
มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้
1)	รับทราบการไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ 
มีทุนสำรองตามกฎหมายคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
2)	จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 3.30 บาท รวมเป็นจำนวนเงินที่อนุมัติจ่าย
3,460,435,218.90 บาท (จำนวนเงินปันผลที่แสดงมีฐานการคำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิรวม
1,048,616,733 หุ้น) แต่เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่
30 กันยายน 2567ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลที่บริษัทฯ จะต้องจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ
 2.05 บาท
โดยกำหนดวันที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 เมษายน 2568 
และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิ ในวันที่ 30 เมษายน 2568
ซึ่งเงินที่จ่ายปันผลนำมาจากกำไรสะสมที่เสียภาษีในอัตรา ดังนี้
-  จำนวนหุ้นละ 0.004 บาท จ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทฯ เสียภาษีเงินได้
     นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25
-   จำนวนหุ้นละ 0.091 บาท จ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทฯ เสียภาษีเงินได้
      นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 23
-    จำนวนหุ้นละ 1.918 บาท จ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทฯ เสียภาษีเงินได้
       นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20
-     จำนวนหุ้นละ 0.037 บาท จ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่ไม่เสียภาษี

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย
 ประจำปี 2568 และอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน 
และบรรษัทภิบาล เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้
1)	พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 โดยอัตราค่าตอบแทนเท่ากับปี 
2567
2)	พิจารณาอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในอัตราร้อยละ 1 
ของเงินปันผลที่อนุมัติจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 34,604,352.19 บาท
(คำนวณจากเงินปันผลที่อนุมัติจ่าย 3,460,435,218.90 บาท) โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ
เป็นผู้พิจารณาจัดสรรจ่ายแก่กรรมการต่อไป

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 
มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้
1)	นายบันเทิง  ตันติวิท	        ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
2)	นายวิชิต  ญาณอมร	กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการกำกับความเสี่ยง 
(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
3)	นางสาลินี  วังตาล	       กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่รวมกรรมการที่ออกตามวาระ โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน 
และบรรษัทภิบาล ที่พิจารณาตามนโยบายและแนวทางการสรรหาที่กำหนด
ได้พิจารณาเสนอชื่อกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 คน ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป
ทั้งนี้ บริษัทฯ 
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
 2567 แต่ปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามา

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน 
และบรรษัทภิบาล โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกท่านได้พิจารณาเสนอบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
เพิ่มเติม 1 ท่าน โดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี
ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกฎหมายที่เกี่
ยวข้อง ประกอบกับมีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ที่จะช่วยเสริมสร้างการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 
2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังนี้
1)	พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยให้
-	นางสาวบงกต	เกรียงพันธุ์อมร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6777 และ/หรือ
-	นางสาวชุติวรรณ	จันทร์สว่างภูวนะ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8265 และ/หรือ
-	นางสาวพลอยจุฑา	สุคันธมาลย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10678
ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2568
2)	พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,150,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 50,000
 บาท

วาระที่                                 			 : 9
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามีมติอนุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ เพิ่มอีก
5,000 ล้านบาท
จากที่เคยได้รับอนุมัติวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2565 จำนวน 30,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่ขออนุมัติในครั้งนี้ไม่เกิน 35,000
ล้านบาท เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

วาระที่                                 			 : 10
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาการขายหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด 
(มหาชน) ที่ถืออยู่ทั้งหมดให้แก่ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : กรรมการบริษัทฯ รวมกรรมการตรวจสอบทุกท่าน 
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ขายหุ้นสามัญของ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต
จำกัด (มหาชน) ("บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต") ที่ถืออยู่ทั้งหมดให้แก่ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ธนชาตในระยะยาว
นอกจากนี้ การกำหนดราคาหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์ธนชาตมีความเหมาะสม

วาระที่                                 			 : 11
หัวข้อวาระ                             			 : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม 
และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยไม่มีการลงมติ
แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติ
จะต้องเข้าตามเงื่อนไขของกฎหมายซึ่งบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค
2 ว่า "เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว
ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้"

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 20 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 16 เม.ย. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 11 เม.ย. 2568
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 2.05
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 2.05
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 10.00
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 30 เม.ย. 2568
จ่ายปันผลจาก                           			 : กำไรสะสม

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย บันเทิง ตันติวิท

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 30 ก.ย. 2537

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย วิชิต ญาณอมร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 25 ก.พ. 2558

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย พีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 03 เม.ย. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาง สาลินี วังตาล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 01 ม.ค. 2563

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว บงกต เกรียงพันธุ์อมร
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 6777
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว ชุติวรรณ จันทร์สว่างภูวนะ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 8265
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว พลอยจุฑา สุคันธมาลย์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 10678
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์        			

รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่
ทจ. 20/2551 เรื่อง
หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547
อย่างไรก็ตาม 
รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการขายหรือโอนกิจการบางส่วนที่สำคัญของบริษัทให้แก่บุคคลอื่นตามมาตรา
107(2)(ก) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ.
บริษัทมหาชนจำกัด") ซึ่งบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"