เลขที่หนังสือ                            			 : ที่ NVD-CSR-2502-007
เรื่อง                                  			 : แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่อง 
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล การกำหนดระเบียบวาระ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2568
เรียน                                  			 : เรียน	กรรมการและผู้จัดการ
	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำเนาเรียน                             			 : -
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 20 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 25 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 07 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 06 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                            			 : ณ ห้องประชุมเบญจสิริ 1-2 ชั้น 5 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ
 สุขุมวิท 20 เลขที่ 19/9 ซอย สุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 
ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รับทราบ

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31
 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 
เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทฯ
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง
รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลและพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 
เพื่อพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน
31,625,191.75 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และลดจำนวนกรรมการบริษัทจากเดิม 10
 ท่านเป็น 9 ท่าน
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 
เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2568 จำนวน 3 ท่าน จาก  4
ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ
และคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียเห็นชอบแล้ว ได้แก่
1)	นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2)	นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3)	นายศรศักดิ์ สมวัฒนา  กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
โดยไม่เสนอให้แต่งตั้งกรรมการแทนนายอโณทัย ฉันทวานิช ที่ลาออกจากตำแหน่งกรรมการตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม
2567 และวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการท่านดังกล่าวจะสิ้นสุดในปี 2568
พร้อมกันนี้ให้เสนอลดจำนวนกรรมการที่มีจาก 10 ท่าน เป็น 9 ท่าน
เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่จำนวน 9 ท่านนั้นเป็นจำนวนที่เหมาะสม
และเพียงพอต่อการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการประจำปี
 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 
เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการประจำปี 2568
ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ และคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแล้ว
รายละเอียดดังนี้
1.  ค่าตอบแทนประจำ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6 ล้านบาท
2. บำเหน็จ โดยเสนอจ่ายบำเหน็จประจำปี 2568 จำนวนเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท นอกจากนี้ 
เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาการจัดสรรบำเหน็จให้แก่กรรมการ
3. ค่าตอบแทนอื่น - ไม่มี -
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 
เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
(1)	นายอุดม ธนูรัตน์พงศ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8501	และ/หรือ
(2)	นายปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11133 	
	โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งในสองคนนี้เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในประเทศไทย 
และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 1,800,000 บาท
และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 1,770,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่น
(Non-audit fee) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว
	ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับกรรมการ ผู้บริหาร
 ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : -

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 20 ก.พ. 2568
งดจ่ายปันผลจาก                         			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 8501
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย ปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 11133
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายศรศักดิ์ สมวัฒนา )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายวิเชียร เจียกเจิม )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 	02-105-6789 ต่อ 505
โทรสาร :   	02-105-6787
อีเมล์: 	IR@nirvanadevelopment.co.thอีเมล์: 	IR@nirvanadevelopment.co.thอีเมล์: 	IR@nirvanadevelopment.co.thอีเมล์: 	IR@nirvanadevelopment.co.thอีเมล์: 	IR@nirvanadevelopment.co.thอีเมล์: 	IR@nirvanadevelopment.co.thอีเมล์: 	IR@nirvanadevelopment.co.thอีเมล์: 	IR@nirvanadevelopment.co.thอีเมล์: 	IR@nirvanadevelopment.co.thอีเมล์: 	IR@nirvanadevelopment.co.thอีเมล์: 	IR@nirvanadevelopment.co.thอีเมล์: 	IR@nirvanadevelopment.co.thอีเมล์: 	IR@nirvanadevelopment.co.thอีเมล์: 	IR@nirvanadevelopment.co.thอีเมล์: 	IR@nirvanadevelopment.co.thอีเมล์: 	IR@nirvanadevelopment.co.th