กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 20 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 25 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 07 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 06 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
  - อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
สถานที่ประชุม                            			 : โรงแรมพาร์ค วิลเลจ พระราม 2 ถนนพระราม 2 ซอย 56 
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 :  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 
2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีบัญชี 2567 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบฐานะทางการเงิน
งบกำไรขาดทุน และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาปีบัญชี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2567

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน 
และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาปีบัญชี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบฐานะทางการเงิน
งบกำไรขาดทุน และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาปีบัญชี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2567

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 
และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมกามีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,800,105.34  บาท
คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2567 (งบเฉพาะกิจการ) สอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนดไว้

นอกจากนี้ คณะกรรมการยัง3.	มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 
เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2567 จากกำไรสุทธิ โดยเสนอการจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.0075
บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินปันผลรวม เท่ากับ 5,035,819.92 บาท ทั้งนี้
อัตราการจ่ายปันผลคิดเป็นร้อยละ 14.72 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักสำรองตามกฎหมาย (งบเฉพาะกิจการ)
ซึ่งน้อยกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ว่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า
เนื่องจากมีความจำเป็นต้องรักษากระแสเงินสดส่วนหนึ่งให้เพียงพอต่อการใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ
และ/หรือการลงทุนเพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจในระหว่างปี 2568 นี้ และอัตราจ่ายปันผล 0.0075 บาทต่อหุ้น
มีความเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record
date) วันที่ 7 มีนาคม 2568 (สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน
เนื่องจากต้องรออนุมัติจ่ายปันผลจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เสียก่อน)
และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลวันที่ 7 พฤษภาคม 2568

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 
เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่นๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อดังนี้
1) นายอภิชาติ 	ชาญเกียรติก้อง    		กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2) นายธีรยุทธ์   	ประสิทธิ์รัตนพร      	กรรมการบริษัท
3) ดร.ธีระพงษ์	ประสิทธิ์รัตนพร   		กรรมการบริษัท

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 
เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 รวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี
ซึ่งเท่ากับปี 2567

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 
เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568
โดยเห็นควรให้เลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด จำกัด
โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้	
นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก  เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4334 หรือ
นางสาวสุนันทา คำสุข  เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 8207 หรือ
นางสาวภคมน เลาหอารีดิลก เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 11499	
ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด 
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568
และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสเฉพาะบริษัท เป็นจำนวนไม่เกิน 875,000 บาท
และเมื่อรวมค่าสอบบัญชีทั้งกลุ่มบริษัทแล้ว เป็นจำนวนไม่เกิน 1,755,000 บาท

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 
เพื่อพิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทสำหรับหุ้นในส่วนที่ยังไม่ได้เรียกชำระและไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับ
การแปลงสภาพหลักทรัพย์ใด จากเดิมบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 251,790,333.75 บาท (หุ้นสามัญจำนวน
1,007,161,335 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 167,860,664.00 บาท
(หุ้นสามัญจำนวน 671,442,656 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท)
โดยการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทลงจำนวน 83,929,669.75 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจำนวน 335,718,679 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งเป็นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิ TMI-W2
และคงเหลือจากการใช้สิทธิของ TMI-W2

วาระที่                                 			 : 9
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 
เพื่อพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วาระที่                                 			 : 10
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 20 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 07 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 06 มี.ค. 2568
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.0075
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 0.25
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 07 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ธีรยุทธ์ ประสิทธิ์รัตนพร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 09 พ.ย. 2543

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการสรรหา / 
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 09 พ.ย. 2543

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการบริหารพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย อภิชาติ ชาญเกียรติก้อง

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 26 เม.ย. 2562

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 26 เม.ย. 2562

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา / 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว นงราม เลาหอารีดิลก
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4334
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว สุนันทา คำสุข
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 8207
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว ภคมน เลาหอารีดิลก
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 11499
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"