วันที่/เวลา 20 ก.พ. 2568 17:41:00
หัวข้อข่าว
การกำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) การจ่ายเงินปันผล และการเข้าซื้อหุ้น บมจ.หลักทรัพย์ธนชาต จาก บมจ.ทุนธนชาต (แก้ไข)
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 19 ก.พ. 2568 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 21 เม.ย. 2568 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 05 มี.ค. 2568 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 04 มี.ค. 2568 วาระการประชุมที่สำคัญ : - จ่ายปันผลเป็นเงินสด - รายการที่เกี่ยวโยงกัน - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ สถานที่ประชุม : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2567 ประเภทวาระ : เพื่อทราบ ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการธนาคารเห็นสมควรเสนอผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2567 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 แบบ 56-1 One Report ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาและมีความเห็นสอดคล้องตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ป ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นประจำปีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธนาคารแล้ว วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการธนาคารเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้ 1. การจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2567 อนุมัติไม่จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2567 ของธนาคารเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากธนาคารมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับของธนาคารกำหนดแล้ว 2. การจ่ายเงินปันผล (1) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคาร เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 9/2567 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.065 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,330,793,173.18 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรก ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ซึ่งธนาคารได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2567 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2567 (2) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 จำนวน 12,643,072,887.98 บาท ซึ่งจำนวนเงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปี 2567 อนึ่ง เนื่องจากเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2567 ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรก ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคารซึ่งมีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2567 แล้ว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,330,793,173.18 บาท ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จำนวน 6,312,279,714.80 บาท ในครั้งนี้ ธนาคารกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2568 โดยอัตราเงินปันผลต่อหุ้นซึ่งมีความไม่แน่นอนโดยจะอยู่ระหว่าง 0.064 ถึง 0.067 บาท เนื่องจากจำนวนหุ้นสามัญที่จะได้รับเงินปันผลของธนาคาร ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2568 อาจมีจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการธนาคารมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการธนาคาร (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณา และมีความเห็นสอดคล้องตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) โดยมีความเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ราย ประกอบด้วย นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ นายวิลเล็ม เฟรดเดอริค นาเจล นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ และนางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของธนาคาร กฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ และเป็นผู้มีทักษะความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของธนาคาร และได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ธนาคารมาโดยตลอด อีกทั้งกรรมการอิสระที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 ราย ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้ 1. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ 2. นายวิลเล็ม เฟรดเดอริค นาเจล 3. นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ 4. นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาและมีความเห็นสอดคล้องตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ประกอบด้วย เงินประจำตำแหน่ง (Retaining Fee) ค่าตอบแทนกรรมการ (Committee Fee) และค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fee) จำนวนเงินไม่เกิน 45 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นในปี 2567 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนสำหรับกรรมการธนาคาร และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งอาจต้องกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อย หากมีการแต่งตั้งเพิ่มเติม โดยค่าตอบแทนรวมจะอยู่ภายในวงเงินไม่เกิน 45 ล้านบาท ตามที่เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการที่เป็นผู้บริหารของธนาคารและกรรมการผู้แทนที่เป็นผู้บริหารจาก ING Bank N.V. จะไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสให้แก่กรรมการ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาและมีความเห็นสอดคล้องตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสให้แก่กรรมการสำหรับปี 2567 ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น ซึ่งเท่ากับอัตราการจ่ายเงินโบนัสที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้นในปี 2567 ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสให้แก่กรรมการแล้ว ให้คณะกรรมการธนาคารมีอำนาจพิจารณาจัดสรรเงินโบนัสให้แก่กรรมการแต่ละรายต่อไป โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารของธนาคารและกรรมการผู้แทนที่เป็นผู้บริหารจาก ING Bank N.V. จะไม่ได้รับเงินโบนัสดังกล่าว วาระที่ : 7 หัวข้อวาระ : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชี ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข) : คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณา และมีความเห็นสอดคล้องตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง (1) นายโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9728 หรือ (2) นางสาวอรวรรณ ชุณหกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6105 หรือ (3) นายวัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6333 หรือ (4) นางสาวฐิติมา พงศ์ไชยยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10728 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารในปี 2568 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของธนาคารจำนวน 13,710,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจำนวนไม่เกิน 320,000 บาท วาระที่ : 8 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 89.97 ของบริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน) จากบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 89.97 ของบริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน) จากบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของธนาคาร โดยอาศัยจุดแข็งของบริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำที่มีฐานะทางการเงินแข็งแกร่งและมีประสบการณ์ในธุรกิจมายาวนาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ (สารสนเทศเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)) วาระที่ : 9 หัวข้อวาระ : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 19 ก.พ. 2568 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 28 เม.ย. 2568 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 25 เม.ย. 2568 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.067 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.95 วันที่จ่ายปันผล : 20 พ.ค. 2568 จ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567 หมายเหตุ : (1) ธนาคารกำหนดจะจ่ายเงินปันผล โดยอัตราเงินปันผลต่อหุ้นอยู่ระหว่าง 0.064 ถึง 0.067 บาท (2) ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอัตราเงินปันผลต่อหุ้นที่เป็นอัตราสุดท้ายในวันที่ 4 เมษายน 2568 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย ศุภเดช พูนพิพัฒน์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : รองประธานกรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 03 ธ.ค. 2562 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย สมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 03 ธ.ค. 2562 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาง ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 เม.ย. 2563 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย วิลเล็ม เฟรดเดอริค นาเจล ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 23 เม.ย. 2563 ______________________________________________________________________ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย วัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ รหัสผู้สอบบัญชี : 6333 สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย โชคชัย งามวุฒิกุล รหัสผู้สอบบัญชี : 9728 สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว อรวรรณ ชุณหกิจไพศาล รหัสผู้สอบบัญชี : 6105 สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ฐิติมา พงศ์ไชยยง รหัสผู้สอบบัญชี : 10728 สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ______________________________________________________________________ รายการที่เกี่ยวโยงกัน การเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 89.97 ของบริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน) จากบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคารฯ (ถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อมประมาณร้อยละ 24.974) ถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งมีมูลค่ารายการเท่ากับ 3,000 ล้านบาท และขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.17 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ โดยธนาคารมีหน้าที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และรายงานสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"