เลขที่หนังสือ                            			 : ที่ นบ 002/2568
เรื่อง                                  			 : 
กำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 19 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 01 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 13 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 06 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 05 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                            			 : ประชุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : 
รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)           			 : เพื่อผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 
ในรอบปี 2567

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)           			 : คณะกรรมการได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  
และมีมติเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำ
ปี 2567 ของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)           			 : ตามที่ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567 
มีกำไรสุทธิจำนวน 140,636,916.- บาท
จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรจ่ายเงินปันผลจากกำไรประจำปี 2567
โดยให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ถือหุ้นรวม 19,384,226 หุ้น
เป็นจำนวนเงินรวม 48,460,565.- บาท และกำหนดจ่ายในวันที่ 29 เมษายน 2568
ทั้งนี้ ให้งดจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายเนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายเท่ากับ 22,500,000.- บาท
 ซึ่งครบถ้วนแล้วตามที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 
2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)           			 : คณะกรรมการบริษัทฯ 
โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียและกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งในครั้งนี้
ได้พิจารณารายละเอียดวาระนี้ร่วมกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นด้วยกับความเห็
นของคณะกรรมการสรรหาฯ ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 2 ท่าน
กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง  ได้แก่
1.	นายแพทย์ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร                         ประธานกรรมการ
2.	นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์                                  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ในการพิจารณาสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระที่ว่างลง คณะกรรมการมีความเห็นเช่นเดียวกับกรรมการสรรหาฯ 
ว่า ที่ผ่านมานายกิตติศักดิ์ฯ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นเวลา 4 วาระแล้วก็ตาม นายกิตติศักดิ์ฯ
ได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนและดำรงตนเป็นกรรมการอิสระได้อย่างดีและเหมาะสม ดังนั้น การที่นายกิตติศักดิ์ฯ
จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไปจะไม่มีผลต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อีกวาระหนึ่ง นอกจากนี้
ตามที่นายแพทย์ชัยรัตน์ฯ ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบริษัท
สมิติเวช จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจสถานพยาบาลเช่นเดียวกับบริษัทฯ นั้น
มิได้มีความขัดแย้งหรือมีการแข่งขันกับบริษัทฯ แต่ประการใดเช่นกัน
รวมถึงได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นไม่มีความขัดแย้งหรือมีการแข่งขันกับบริษัทฯ เช่นกัน

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)           			 : คณะกรรมการบริษัทฯ 
ได้พิจารณารายละเอียดวาระนี้พร้อมกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว
จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2568 ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัทฯ 
ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ ดังนี้
1.	ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ
(1)	เงินบำเหน็จ	:	ให้คณะกรรมการรับเงินบำเหน็จเป็นจำนวนเงินรวม 2,000,000.- บาท โดยคิดเป็นร้อยละ 0.19 
ของรายได้รวมของบริษัทฯ ในปี 2567 และมอบหมายให้คณะกรรมการนำไปจัดสรรแบ่งกันเอง
(2)	ค่าเบี้ยประชุม	:	ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าเบี้ยประชุมในอัตราเท่ากับ
ปีก่อนดังนี้
			ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม
			ประธาน	15,000.- บาท / ครั้ง
			กรรมการ	10,000.- บาท / ครั้ง
(3)	สวัสดิการรักษาพยาบาล	:	กำหนดวงเงินค่ารักษาพยาบาลของกรรมการ 
เฉพาะกรรมการจากภายนอกที่ไม่มีสถานะเป็นพนักงาน/ผู้บริหารตามสัญญาจ้างของบริษัท ในวงเงิน 1,000,000.-
บาท ต่อท่านต่อปี  โดยรับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี
และนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งต่อไป
2.	ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย :  ให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับเบี้ยประชุมซึ่งเท่ากับ
                                                       ปีก่อน ดังนี้
		ตำแหน่ง	คณะกรรมการตรวจสอบ
		ประธาน	15,000.- บาท / ครั้ง
		กรรมการ	10,000.- บาท / ครั้ง

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)           			 : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท สำนักงาน
อีวาย จำกัด  ได้แก่
1.	นางสาวณัฐธีรา พงษ์พินิจภิญโญ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7362 และ/หรือ
2.	นายสมศักดิ์ จิรัฐิติอำไพวงศ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8874 และ/หรือ
3.	นายชวลิต ฉลวยอำพรบุตร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8881

ให้เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ สำหรับรอบปี 2568 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนรวม 1,084,000.- บาท
 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับปีก่อน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ค่าสอบบัญชี ปี 2566 ค่าสอบทานงบ 3 ไตรมาส	360,000.- ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี	724,000.- 
รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น      	1,084,000.-
ค่าสอบบัญชี ปี 2567 ค่าสอบทานงบ 3 ไตรมาส	360,000.- ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี	724,000.- 
รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น      	1,084,000.-	
ค่าสอบบัญชี ปี 2568 ค่าสอบทานงบ 3 ไตรมาส	360,000.- ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี	724,000.- 
รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น      	1,084,000.-

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 19 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 06 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 05 มี.ค. 2568
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 2.50
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 10.00
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 29 เม.ย. 2568
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : ประธานคณะกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 24 มิ.ย. 2558

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย กิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 26 เม.ย. 2556

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 30 เม.ย. 2556

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                   			 : นางสาว ณัฐธีรา พงษ์พินิจภิญโญ
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : 7362
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม)                			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                   			 : นาย สมศักดิ์ จิรัฐิติอำไพวงศ์
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : 8874
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม)                			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                   			 : นาย ชวลิต ฉลวยอำพรบุตร
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : 8881
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม)                			 : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายนิวัฒน์ จี้กังวาฬ )
                                       กรรมการผู้จัดการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"