วันที่/เวลา 19 ก.พ. 2568 20:32:00
หัวข้อข่าว
กำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2567 และการต่ออายุโครงการและเสนอขายหุ้นกู้
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 19 ก.พ. 2568 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 09 เม.ย. 2568 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 30 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 07 มี.ค. 2568 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 06 มี.ค. 2568 วาระการประชุมที่สำคัญ : - จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การออกหุ้นกู้ - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : อนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ประเภทวาระ : เพื่อทราบ ความเห็นคณะกรรมการ : อนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : อนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตรา 0.27 บาทต่อหุ้น จากกำไรสุทธิสำหรับงวด 1 มกราคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 รวมอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567 เท่ากับ 0.65 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นเงินปันผลในอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2567 ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าว วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) จะเป็นวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2568 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 ปัจจุบัน บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองเพิ่มเติมแต่ประการใด วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : รับทราบรายชื่อกรรมการซึ่งต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1) นายฮานส์ โจฮาน แพทริค แซนดิน กรรมการอิสระ 2) นายโอ เลา ชง จิน กรรมการบริหาร โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีมติให้เสนอชื่อกรรมการทั้ง 2 ท่านข้างต้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการอิสระท่านใหม่แทนกรรมการอิสระที่ลาออกเนื่องจากครบวาระ 9 ปี จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย วาระที่ : 7 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 จำนวนไม่เกิน 11,000,000 บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจำนวนเงินเดียวกับที่อนุมัติในปีที่ผ่านมา วาระที่ : 8 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 ตามรายชื่อต่อไปนี้ 1) นาวสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5315 หรือ 2) นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4499 หรือ 3) นาวสาวบงกต เกรียงพันธุ์อมร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6777 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568 ไว้เป็นจำนวนเงิน 3,240,000 บาท (สามล้านสองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ซึ่งมากกว่าปีก่อน โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit Service) เท่านั้น วาระที่ : 9 หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา วาระที่ : 10 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการต่ออายุโครงการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท จำนวนไม่เกิน 10,000 ล้านบาท (ณ ขณะใดขณะหนึ่ง) ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติการต่ออายุโครงการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า (ณ ขณะใดขณะหนึ่ง) โดยมีรายละเอียดดังนี้ รายละเอียดหุ้นกู้ ประเภท : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ อาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง จำนวนเงินรวม : ไม่เกิน 10,000,000.000 บาท หรือในสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า (ณ ขณะใดขณะหนึ่ง) มูลค่าที่ตราไว้ : 1,000 บาทต่อหน่วย อายุ : ไม่เกิน 3 ปีนับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ วิธีการจัดสรร : เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ และ/หรือบุคคลใดๆ ซึ่งอาจ เสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงินหรือเสนอขายเป็นคราวๆไป ดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง การไถ่ถอนก่อนครบอายุ : ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และ บริษัท อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลง และเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 19 ก.พ. 2568 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 07 มี.ค. 2568 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 06 มี.ค. 2568 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.27 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 5.00 วันที่จ่ายปันผล : 25 เม.ย. 2568 จ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย ชง จิน โอ-เลา ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 31 ม.ค. 2566 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, ประธานคณะกรรมการพิจารณาการรับประกันการจำหน่าย ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย ฮานส์ โจฮาน แพทริค แซนดิน ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 04 พ.ค. 2561 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 04 พ.ค. 2561 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, กรรมการพิจารณาการรับประกันการจำหน่าย ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร สิ้นสุดวาระ ชื่อกรรมการ : น.ส. โสภาวดี เลิศมนัสชัย ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 ก.ย. 2558 วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1) : 09 เม.ย. 2568 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 01 ส.ค. 2559 วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2) : 09 เม.ย. 2568 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (3) : 09 เม.ย. 2568 เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ : ลาออกจากตำแหน่ง/บริษัท เนื่องจากครบวาระ 9 ปีของกรรมการอิสระ ______________________________________________________________________ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สมใจ คุณปสุต รหัสผู้สอบบัญชี : 4499 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว วรรณวิไล เพชรสร้าง รหัสผู้สอบบัญชี : 5315 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว บงกต เกรียงพันธุ์อมร รหัสผู้สอบบัญชี : 6777 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"