เลขที่หนังสือ                            			 : RPE-SET-25-003
เรียน                                  			 : กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 19 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 23 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 13 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 12 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                            			 : การประชุม ณ สถานที่จริง (Physical) 
โดยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง  
สมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : ผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ในรอบปีที่ผ่านมามีขาดทุนสุทธิ ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 241.52 ล้านบาท
คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.21 บาท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบ

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : งบการเงินดังกล่าว 
ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
เพื่อพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น
จากจํานวนหุ้นทั้งหมด 1,163,695,652  หุ้น  เป็นเงิน 58,184,783 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสม ปี 2564
ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) โดยกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 2
พฤษภาคม 2568  (Record Date)  และกําหนดจ่ายปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2568
และรับทราบการงดการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มในปีนี้

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท 
ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดของบุคคลที่จะเสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบวาระให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมในโอกาสถัดไป

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
เพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย
ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ จำนวนวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท เท่ากับปี 2567

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 :  เห็นชอบเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและจำนวนค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ
ตามรายชื่อที่ปรากฎด้านล่าง คนใดคนคนหนึ่งจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ  งบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี ประจำปี
 2568  รวม 1,700,000 บาท ดังนี้
-  ค่าสอบทานงบการเงิน รวม 3 ไตรมาส  :    690,000 บาท
-  ค่าสอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม : 1,010,000 บาท
-  ค่าใช้จ่าย Out-of-pocket ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 103,000 บาท
     และเห็นควรรายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 
ที่มีผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับบริษัทฯ โดยค่าสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,168,500 บาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
-  ค่าบริการอื่น ๆ : ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) คิดจำนวนบัตรละ 
70,000 บาท (ถ้ามี)
     ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย 
ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่าง
ใด

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 19 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 02 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 30 เม.ย. 2568
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.05
จ่ายจากกำไรสุทธิ                         			 : 0.00
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 			 : 0.05
(BOI)(บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 22 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก                           			 : กำไรสะสม

หมายเหตุ                               			 :
ทั้งนี้ 
สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นป
ระจำปี 2568
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย ณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 8829
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย ยุทธพงศ์ สุนทรินคะ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 10604
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว ดุษณีย์ ยิ้มสุวรรณ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 10235
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 :
          ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุม 
และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู
้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 นั้น
ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม
และ/หรือเสนอชื่อผู้ใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
          ทั้งนี้ บริษัทจะทำการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 
พร้อมเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทางเว็บไซต์ของบริษัท www.ratchpathana.com
ภายใต้หมวด "นักลงทุนสัมพันธ์" หัวข้อ "ข้อมูลผู้ถือหุ้น : การประชุมผู้ถือหุ้น"
ซึ่งสามารถเข้าดูได้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2568

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นางสาวสุวิมล ประทักษ์นุกูล )
                                       กรรมการผู้จัดการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"