วันที่/เวลา 19 ก.พ. 2568 21:51:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2568 การขยายระยะเวลาการใช้เงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก, การจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด, การเพิ่มจำนวนกรรมการ, การแต่งตั้งกรรมการใหม่ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 19 ก.พ. 2568 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 18 เม.ย. 2568 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 05 มี.ค. 2568 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 04 มี.ค. 2568 วาระการประชุมที่สำคัญ : - จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ สถานที่ประชุม : โรงแรมเดอะควอเตอร์ รัชโยธิน บาย ยูเอชจี ห้องประชุมจูบิลี่ ชั้นที่ 19 ตั้งอยู่เลขที่ 1799 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : รายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องสมบูรณ์ และครบถ้วนเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประเภทวาระ : เพื่อทราบ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบ วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ : รับทราบการขยายระยะเวลาการใช้เงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ประเภทวาระ : เพื่อทราบ ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการใช้เงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งมีเงินคงเหลือมูลค่า 13.41 ล้านบาท จากเดิมระยะเวลาใช้เงินภายในปี 2567 เป็น ระยะเวลาใช้เงินภายในปี 2569 และแจ้งให้ทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติอนุมัติและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เนื่องจากเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไป ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯในปี 2566ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้ วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลประจำปี 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติเสนอต่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.153 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวน 31,977,000 บาท จากผลการดำเนินงานปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้ - พิจารณาอนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิจำนวน 1,704,460.36 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย (คิดเป็นอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิปี 2567 จำนวน 34,089,207 บาท) ซึ่งจะมีผลทำให้ ณ สิ้นปี 2567 บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 14,809,942.46 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 6.73 ของทุนจดทะเบียนจำนวน 220,000,000 บาท - พิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2567 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.153 บาท จำนวน 209,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินจำนวน 31,977,000 บาท ทั้งนี้ เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date for Dividend) ในวันที่ 5 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทจำนวน 2 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2567 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยรายชื่อกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระมีดังนี้ 1) นายสมชาย อ่วมกระทุ่ม 2) นางสาวนาตยา นันทวนิช ทั้งนี้ จากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเพิ่มเติม วาระที่ : 7 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่ม 1 ตำแหน่ง ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทฯ และแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่ม 1 ตำแหน่ง จาก 6 ตำแหน่ง เป็น 7 ตำแหน่ง โดยเสนอชื่อ นายองอาจ อินทุสถิตยกุล เป็นกรรมการเข้าใหม่ของบริษัทฯ โดยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท วาระที่ : 8 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ดังนี้ ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เป็นรายเดือนจะจ่ายเฉพาะคณะกรรมการชุดใหญ่ที่ไม่ใช่ผู้บริหารของ บริษัทฯ ดังนี้ - ประธานกรรมการ (ที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทฯ) 20,000 บาท/เดือน - กรรมการ (ที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทฯ) 15,000 บาท/เดือน ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ จ่ายเป็นครั้ง (เมื่อมีการเข้าร่วมประชุม) ดังต่อไปนี้ คณะกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการ 15,000 บาท/ครั้ง - กรรมการ 10,000 บาท/ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการ 15,000 บาท/ครั้ง - กรรมการ 10,000 บาท/ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - ประธานกรรมการ 15,000 บาท/ครั้ง - กรรมการ 10,000 บาท/ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - ประธานกรรมการ (ที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทฯ) 15,000 บาท/ครั้ง - กรรมการ (ที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทฯ) 10,000 บาท/ครั้ง ทั้งนี้ ได้กำหนดวงเงินสำหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งระหว่างปี วงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท วาระที่ : 9 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยมีรายชื่อดังนี้ 1. นายสำราญ แตงฉ่ำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8021 และ/หรือ 2. นางสาวณัฐธีรา พงษ์พินิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7362 และ/หรือ 3. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีสำหรับปี 2568 ซึ่งได้ผ่านการทบทวนจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,850,000 บาท วาระที่ : 10 หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 19 ก.พ. 2568 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 05 มี.ค. 2568 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 04 มี.ค. 2568 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.153 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00 วันที่จ่ายปันผล : 06 พ.ค. 2568 จ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567 หมายเหตุ : วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับปันผล และวันกำหนดสิทธิ์เข้าร่วมประชุม (Record Date) เป็นวันเดียวกัน สิทธิ์ในการได้รับปันผลมีความไม่แน่นอนจึงต้องผ่านการประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : น.ส. นาตยา นันทวนิช ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 22 เม.ย. 2545 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย สมชาย อ่วมกระทุ่ม ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 02 ม.ค. 2555 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 02 ม.ค. 2555 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ______________________________________________________________________ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาง สรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ รหัสผู้สอบบัญชี : 4799 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ณัฐธีรา พงษ์พินิจภิญโญ รหัสผู้สอบบัญชี : 7362 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย สำราญ แตงฉ่ำ รหัสผู้สอบบัญชี : 8021 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"