วันที่/เวลา 18 ก.พ. 2568 19:33:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่อง การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการจ่ายเงินปันผล
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 18 ก.พ. 2568 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 04 เม.ย. 2568 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 13 : 30 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 04 มี.ค. 2568 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 03 มี.ค. 2568 วาระการประชุมที่สำคัญ : - จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ สถานที่ประชุม : รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ประเภทวาระ : เพื่อทราบ วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ : อนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ : อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจำปี 2567 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 10,754,000 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร และเป็นกำไรที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงไม่สามารถเครดิตภาษี เงินปันผลได้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 4 มีนาคม 2568 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2568 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ : อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมผู้มีส่วนได้เสีย เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง อีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน 1. รศ.จารุพร ไวยนันท์ 2. นายแมทธิว กิจโอธาน 3. นางแพตริเซีย มงคลวนิช 4. นายเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ดังนี้ ก.ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม (1) คณะกรรมการบริษัทฯ - ประธานกรรมการ 37,500 บาท/เดือน และค่าเบี้ยประชุม 25,000 บาทต่อครั้ง - รองประธาน 33,750 บาท/เดือน และค่าเบี้ยประชุม 22,500 บาทต่อครั้ง - กรรมการ 30,000 บาท/เดือน และค่าเบี้ยประชุม 20,000 บาทต่อครั้ง (2) คณะกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการ 12,500 บาท/เดือน และค่าเบี้ยประชุม 12,500 บาทต่อครั้ง - กรรมการ 10,000 บาท/เดือน และค่าเบี้ยประชุม 10,000 บาทต่อครั้ง (3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ได้รับเฉพาะค่าเบี้ยประชุม โดยไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน โดยแบ่งตามตำแหน่งดังนี้) - ประธานกรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุม 12,500 บาทต่อครั้ง - กรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุม 10,000 บาทต่อครั้ง (4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล (ได้รับเฉพาะค่าเบี้ยประชุม โดยไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน โดยแบ่งตามตำแหน่งดังนี้) - ประธานกรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุม 12,500 บาทต่อครั้ง - กรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุม 10,000 บาทต่อครั้ง (5) คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน (ได้รับเฉพาะค่าเบี้ยประชุม โดยไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน โดยแบ่งตามตำแหน่งดังนี้) - ประธานกรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุม 12,500 บาทต่อครั้ง - กรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุม 10,000 บาทต่อครั้ง ข.ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสคณะกรรมการ - ร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อกรรมการ 1 ท่าน และให้คำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง โดยประธานกรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสสูงกว่ากรรมการในอัตร าร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ ค.ค่าตอบแทนอื่น -ไม่มี- วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ : อนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง คุณโศภิษฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10042 หรือ คุณวัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 6333 หรือ คุณศักดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4628 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 945,540 บาท และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจริงระหว่างการให้บริการแก่บริษัทฯ (Out of Pocket Expenses) เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องไม่เกินร้อยละ 8 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว วาระที่ : 7 หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : รายละเอียดหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะเริ่มเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ BBGI-secretary@bbgigroup.com หรือโทร 02-335-8828 ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 18 ก.พ. 2568 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 04 มี.ค. 2568 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 03 มี.ค. 2568 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.10 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 2.50 วันที่จ่ายปันผล : 30 เม.ย. 2568 จ่ายปันผลจาก : กำไรสะสม หมายเหตุ : เงินปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร และเป็นกำไรที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย เดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 ม.ค. 2568 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 01 ม.ค. 2568 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาง จารุพร ไวยนันท์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 31 ต.ค. 2560 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 31 ต.ค. 2560 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาง แพตริเซีย มงคลวนิช ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 ต.ค. 2563 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 01 ต.ค. 2563 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย แมทธิว กิจโอธาน ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 31 ต.ค. 2560 ______________________________________________________________________ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ศักดา เกาทัณฑ์ทอง รหัสผู้สอบบัญชี : 4628 สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย วัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ รหัสผู้สอบบัญชี : 6333 สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว โศภิษฐ์ พรหมพล รหัสผู้สอบบัญชี : 10042 สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ______________________________________________________________________ บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ ลงลายมือชื่อ _________________ ( นายเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์ ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"