เลขที่หนังสือ                            			 : AF-CS 003/2568
เรื่อง                                  			 : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 
กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568  และการงดเว้นการจ่ายเงินปันผล
เรียน                                  			 : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 18 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 21 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 04 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 03 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                            			 : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567
โดยรายละเอียดของผลการดำเนินงานดังกล่าวจะถูกนำเสนอในวันประชุม

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการมีความเห็นว่า 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2567
โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
แล้ว

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย  และ 
อนุมัติการงดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เนื่องจากมีการจ่ายปันผลระหว่างกาล
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการมีความเห็นว่า 
สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 (สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2567) เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 16,741,752.00 บาท และได้จัดสรรจำนวน
838,000 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้จัดสรรไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
ของกำไรสุทธิ (หักยอดขาดทุนสะสม หากมี) จนกว่าทุนสำรองดังกล่าวจะไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
เขียนเป็น ENG นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 เนื่องจากบริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายปันผลระหว่างกาลแล้ว
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567
ซึ่งอนุมัติการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2567 และกำไรสะสม ในอัตรา
0.02 บาทต่อหุ้น โดยกำหนด Record Date ในวันที่ 30 กันยายน 2567 และจ่ายปันผลเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2567

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียงดออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วน
พร้อมด้วยความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
อีกทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับกรรมการอิสระ 1 ท่าน ซึ่งดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า 
ยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ ไม่ส่งผลกระทบต่อการกำกับดูแลกิจการ
อีกทั้งยังมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของบริษัทฯ
และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า 
แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณา

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัท 
โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท
โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามขอบเขตหน้าที่ ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
แนวปฏิบัติในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงก
ัน (Industry and Size of Company Benchmark) รายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2567
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว
จึงเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้
1. ค่าเบี้ยประชุมที่เสนอสำหรับปี 2568 : คงเดิม (ไม่เปลี่ยนแปลงเปรียบเทียบกับปี 2567)
1.) ประชุมคณะกรรมการบริษัท (ประธานกรรมการบริษัท: 27,000 บาท / ครั้ง, กรรมการบริษัท: 17,000 บาท / 
ครั้ง กรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับค่าเบี้ยประชุมกึ่งหนึ่ง)
2.) ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ( ประธานกรรมการตรวจสอบ: 25,000 บาท / ครั้ง, 	กรรมการตรวจสอบ: 17,000 บาท 
/ ครั้ง)
3.) ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน 
(ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน: 20,000 บาท / ครั้ง,
-	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน: 17,000 บาท / ครั้ง)
4.) ประชุมคณะกรรมการบริหาร (ประธานกรรมการบริหาร: 15,000 บาท / ครั้ง , กรรมการบริหาร: 10,000 บาท / 
ครั้งกรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม )
5.) ประชุมคณะกรรมการสินเชื่อ (ประธานกรรมการสินเชื่อ: 15,000 บาท / ครั้ง, กรรมการสินเชื่อ: 10,000 บาท
 / ครั้ง กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม)
2. บำเหน็จกรรมการสำหรับผลประกอบการปี 2567 จำนวน 418,500 บาท คิดเป็น ร้อยละ 2.5 ของกำไรสุทธิประจำปี 
ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยจ่ายให้กรรมการบริษัทฯที่ดำรงตำแหน่ง ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2567
โดยจัดสรรให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการ เท่ากับ 1.5 เท่า ของบำเหน็จกรรมการ
3.ค่าตอบแทนอื่น : ไม่มี

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี 
สำหรับปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทในทุกปี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติและผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ
พบว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท คณะกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นมา
และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท
โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2568 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2568
ภายในกรอบวงเงินไม่เกิน 1,413,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยมีการปรับเพิ่มขึ้น
93,000 บาท หรือร้อยละ 7.0 จากปีก่อน
การปรับเพิ่มค่าตอบแทนดังกล่าวสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณธุรกรรมที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น และการดำเนินธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญ
โดยค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นครอบคลุมเฉพาะการให้บริการสอบบัญชี (Audit Service)
ไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (Out-of-Pocket Expenses) ที่เกี่ยวข้องกับงานสอบบัญชี
ซึ่งให้เบิกจ่ายตามความเหมาะสม

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 18 ก.พ. 2568
งดจ่ายปันผลจาก                         			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาง นลินี งามเศรษฐมาศ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 10 พ.ย. 2559

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืนกรรมการบริหาร

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาง พรพิไล บุราสัย

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 15 พ.ย. 2566

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย อัครวิทย์ สุกใส

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 05 ก.ค. 2561

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 05 ก.ค. 2561

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : กรรมการบริหาร
กรรมการสินเชื่อ

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย พูนศักดิ์ เธียไพรัตน์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 25 ก.พ. 2547

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 25 ก.พ. 2547

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว อรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4807
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาง พูนนารถ เผ่าเจริญ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5238
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5872
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว เกิดศิริ กาญจนประกาศิต
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 6014
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 5
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว วิสสุตา จริยธนากร
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 3853
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายอัครวิทย์ สุกใส )
                                       กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"