กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 17 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 25 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 20 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 19 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                            			 : ณ ห้องประชุมนนทเวช ชั้น 6 บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช 
จำกัด (มหาชน)

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2567 
ให้ที่ประชุม
ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 รับทราบ

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติงบฐานะการเงิน 
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาจัดสรรกำไร ปี2567 
และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรกำไร เพื่อจ่ายเงินปันผล
ในอัตราหุ้นละ 1.37 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 219.20 ล้านบาท ในวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2568 
โดยจ่ายเงินปันผลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่กำหนดสิทธิการรับเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2568
ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน
เนื่องจากต้องเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568  เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อน

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอขออนุมัติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568
เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ศ.กิตติคุณ ดร.อุทัย ตันละมัย รศ.ดร.กมเลศน์ สันติเวชชกุล
และนพ.จิระพงค์ อุกะโชค
กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการและดำรงตำแหน่งเดิมต่ออีกวาระหนึ่ง
ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว
และคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคล
ตามแนวทางการพิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการ
"คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เก
ี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ"
จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี
 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในบริษัท สำนักงาน
ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอสท์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568 
เป็นค่าสอบบัญขี 620,000 บาท ค่าสอบทานรวม 3 ไตรมาส 580,000 และไม่มีค่าบริการอื่น รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน
1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
ประจำปี 2568 เป็นเงิน 3,607,450 บาท และค่าเบี้ยประชุมประจำปี 15,000 บาทต่อคนต่อครั้ง 
,ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2568 เป็นเงิน 600,000 บาท
และค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน เป็นค่าเบี้ยประชุม 15,000
บาทต่อคนต่อครั้งตามข้อเสนอที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสม

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 17 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 20 มี.ค. 2568
 (เพิ่มเติม)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) (เพิ่มเติม)      			 : 19 มี.ค. 2568
จ่ายให้กับ (เพิ่มเติม)                     			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 1.37
(เพิ่มเติม)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 23 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก (แก้ไข)                    			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567  และกำไรสะสม

หมายเหตุ (เพิ่มเติม)                      			 :
ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน 
เนื่องจากต้องเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อน
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาง อุทัย ตันละมัย

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 06 พ.ค. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 06 ส.ค. 2563

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3)                   			 : 06 ส.ค. 2563

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (4)              			 : ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง 
และความยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย กมเลศน์ สันติเวชชกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 06 พ.ค. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 19 ก.พ. 2563

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : กรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย จิระพงค์ อุกะโชค

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 24 ก.พ. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( รศ.ดร.กมเลศน์ สันติเวชชกุล )
                                       กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"