วันที่/เวลา 17 ก.พ. 2568 21:11:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องการจ่ายเงินปันผล การรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัทย่อย (Entire Business Transfer) และการกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 17 ก.พ. 2568 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 09 เม.ย. 2568 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 03 มี.ค. 2568 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 28 ก.พ. 2568 วาระการประชุมที่สำคัญ : - จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ - พิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท สะเดา พี.เอส.รับเบอร์ จำกัด สถานที่ประชุม : การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 ได้บันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ประเภทวาระ : เพื่อทราบ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาและสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรในส่วนของกําไรสุทธิที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา ร้อยละ 20 (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 1,432.59 ล้านบาท การจ่ายปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ บริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรแทนการจ่ายจากกำไรสุทธิ วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา ที่ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการและกรรมการอิสระรายเดิม 3 คน ได้แก่ นายวิทย์นาถ สินเจริญกุล นางสาวจริญญา จิโรจน์กุล และพลเอก บัณฑิตย์ บุณยะปาน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเสนอให้เลือกตั้งนายบุศรินทร์ วนาสวัสดิ์ เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทน นางอุณากร พฤฒิธาดา กรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนที่ได้พิจารณากลั่น กรองโดยคำนึงถึงความเหมาะสมและปัจจัยต่าง ๆ แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม โดยเสนอให้ปรับเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละคน รวมทั้งอยู่ในระดับที่เหมาะสมเมื่อเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ วาระที่ : 7 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวน 3,770,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่น (ซึ่งเพิ่มขึ้นจำนวน 110,000 บาทจากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 3 ทั้งนี้ เนื่องจากปริมาณงานการตรวจสอบบัญชีที่มากขึ้นตามการขยายตัวของธุรกิจ และรองรับการเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานบัญชี) วาระที่ : 8 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท สะเดา พี.เอส.รับเบอร์ จำกัด ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท สะเดา พี.เอส.รับเบอร์ จำกัด โดยดำเนินการภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการรับโอนกิจการทั้งหมด วาระที่ : 9 หัวข้อวาระ : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 17 ก.พ. 2568 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 21 เม.ย. 2568 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 18 เม.ย. 2568 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.50 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.50 วันที่จ่ายปันผล : 08 พ.ค. 2568 จ่ายปันผลจาก : กำไรสะสม ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : น.ส. จริญญา จิโรจน์กุล ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 เม.ย. 2562 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการผู้จัดการใหญ่ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 01 เม.ย. 2562 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย วิทย์นาถ สินเจริญกุล ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 เม.ย. 2562 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการบริหาร, กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : พลเอก บัณฑิตย์ บุณยะปาน ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 28 ธ.ค. 2563 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 28 ธ.ค. 2563 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน, ประธานกรรมการสรรหา ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร สิ้นสุดวาระ ชื่อกรรมการ : นาง อุณากร พฤฒิธาดา ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 31 พ.ค. 2562 วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1) : 09 เม.ย. 2568 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 31 พ.ค. 2562 วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2) : 09 เม.ย. 2568 เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ : พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร แต่งตั้งใหม่ ชื่อกรรมการ : นาย บุศรินทร์ วนาสวัสดิ์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 09 เม.ย. 2568 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 09 เม.ย. 2568 ______________________________________________________________________ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว กรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล รหัสผู้สอบบัญชี : 5874 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร รหัสผู้สอบบัญชี : 5730 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สุทธิรักษ์ ฟักอ่อน รหัสผู้สอบบัญชี : 7712 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"