เลขที่หนังสือ                            			 : RPH-SET 002/2568
เรื่อง                                  			 : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 
การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
เรียน                                  			 : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 15 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 23 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 09 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 12 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 11 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                            			 : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวเท่านั้น (E-Meeting)

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงิน
บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
รวมทั้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 
เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุน สำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2567
ดังนี้

1)	ไม่จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัท 
ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว
2) อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่  3/2567 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2567 
ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2567 ในอัตราหุ้นละ
0.11 บาท เป็นเงิน  60,060,000 บาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2567
อนึ่ง สิทธิในการรับเงินปันผลของบริษัทดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน 
เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา 
อย่างไรก็ตามคณะกรรมการ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) พิจารณากลั่นกรองถึงเกณฑ์ คุณสมบัติ ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ต่าง ๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม
รวมถึงผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว
ซึ่งได้พิจารณาไตร่ตรองอย่างระมัดระวังและโดยละเอียดรอบครอบแล้ว
โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการรายเดิม 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายสุธน ศรียะพันธุ์ 2)
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วัลลภ เหล่าไพบูลย์ 3) ดร.ศิริกุล เลากัยกุล เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 
เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ประจำปี 2568
กรอบวงเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท (กรอบวงเงินเท่ากับปี 2567)  โดยแบ่งออกเป็น
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน, ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง, โบนัสประจำปี และ
ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่น ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล
ทั้งนี้ โบนัสประจำปีจะไม่นำไปรวมในกรอบวงเงิน 3,500,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 :  มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท พีวีออดิท จำกัด
และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2568 เป็นจำนวนเงินรวม 1,590,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2567)
โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายและบริการอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่น ๆ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 15 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 02 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 30 เม.ย. 2568
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.18
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 20 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย สุธน ศรียะพันธุ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 20 ก.พ. 2564

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย วัลลภ เหล่าไพบูลย์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : รองประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 09 ก.ย. 2559

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : น.ส. ศิริกุล เลากัยกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 17 ก.พ. 2567

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4917
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 9622
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย บุญเกษม สารกลิ่น
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 11888
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว เจียมใจ แสงสี
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 11159
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 :
โดยมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบอำนาจในการดำเนินการใด ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมสามัญผู้ถือประจำปี 2568
ซึ่งรวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง วัน เวลา สถานที่
และรายละเอียดอื่นๆ ของการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และการพิจารณาแก้ไข
หรือเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
หากบริษัทฯ
ประสบปัญหาหรือเกิดความล่าช้าในการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลเพื่อส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กำห
นด หรือเกิดเหตุการณ์ที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าว
ตามความจำเป็นหรือตามความเหมาะสม ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ )
                                       ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นางสาวจุฬารัตน์ ศิริสิงห์ )
                                       เลขานุการบริษัท
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์
โทร 043-333 555 ต่อ 1401
E-mail : comsec@rph.co.th
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"